迈克生物- 第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：迈克生物（300463）——公告编号：重磅公告（2024-124）

尊敬的投资者，迈克生物股份有限公司诚挚地呈上本次监事会的会议内容。为确保公开透明，本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载或误导性陈述。

一、监事会会议的召开与审议过程

遵循《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《迈克生物股份有限公司章程》的规定，我们召开了此次监事会会议。会议的召开符合所有相关的法律程序和公司治理要求。经过认真的审议和讨论，与会监事以书面表决方式通过了以下重要议案。

二、关于公司监事会换届选举的重要决定

鉴于公司第五届监事会的任期即将结束，我们按照相关法律法规和公司章程的规定，进行了监事会的换届选举。公司监事会经过慎重考虑，提名邹媛女士和刘怡女士为第六届监事会非职工代表监事的候选人。她们的提名得到了与会监事的全票支持，表决结果如下：

提名邹媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

提名刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

这一议案还需提交至公司即将召开的股东大会进行审议，股东将采用累积投票制对监事候选人进行逐个表决。具体内容详见于我们在指定披露网站上发布的关于监事会换届选举的公告。请投资者关注并查阅相关资料以获取更详细的信息。敬请广大投资者对我们的工作给予持续关注和支持。具体内容详见我们在同日的证监会指定网站上发布的公告。同时敬请查阅附件中的第五届监事会第十九次会议决议。特此公告！感谢大家的关注和支持！迈克生物股份有限公司监事会诚挚地感谢所有投资者的关注与支持！公告发布日期：二〇二四年十二月二十七日。