阿拉丁董事会最新会议第四届第三十次决议公告概览

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证券代码：688179 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-092

转债代码：118006 转债简称：阿拉转债

上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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公司董事会及全体董事郑重保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。现将公司第四届董事会第三十次会议的相关事宜公告如下：

一、会议召开情况

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日以现场结合通讯方式召开董事会会议。本次会议的通知于2024年12月25日通过书面方式送达全体董事。鉴于情况的紧急性，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事9人，实到董事9人，由公司董事长徐久振先生主持。公司其他相关人员也列席了会议。本次会议的召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、审议情况

本次会议经过全体董事的表决，通过了以下决议：

（一）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，因此同意向激励对象授予2024年限制性股票。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案已经过公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议的审议通过。详细内容请查阅公司在上海证券交易所网站（

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会敬告。