无锡振华董事会第九次会议决议公告：最新决策及业务进展报告

无锡市振华汽车部件股份有限公司公告

公告编号：2025-001

证券代码：605319 证券简称：无锡振华

关于公司近期会议的决议与动态

尊敬的股东和投资者：

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任。

关于无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的相关事宜，现向广大股东和投资者公告如下：

一、薪酬决议——高级管理人员的年度薪酬方案

会议经过董事们的认真审议，通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。结合行业和地区高级管理人员的薪资水平，并充分考虑公司实际情况，公司薪酬与考核委员会提出了2025年度高级管理人员的基本年薪方案。此方案得到了董事会的批准。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事钱犇、匡亮回避表决。

二、投资决议——武汉子公司的汽车零部件项目

会议审议通过了《关于公司武汉全资子公司拟投资建设新能源汽车零部件项目的议案》。为顺应新能源汽车行业的发展趋势，公司决定在武汉经济技术开发区投资建设新能源汽车零部件项目。此项目将通过对武汉恒升祥现有厂房进行改（扩）建，引进先进设备，用于生产新能源汽车的钢制及铝制汽车车身零部件及总成。项目总投资不超过25,000.00万元。战略委员会对该项目无异议。更多详细信息，请查阅同日于上海证券交易所网站（

三- 制度构建——舆情管理制度的制定

为保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，会议还通过了《关于公司制定<舆情管理制度>的议案》。该制度的制定旨在及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。具体制度内容已在上海证券交易所网站（

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

日期：XXXX年XX月XX日