南国置业第六届董事会临时会议最新决议公告

南国置业股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议已圆满落幕。此次会议由董事长李明轩先生主持，会议通知于2024年12月31日以邮件及通讯方式送达给各位董事。会议于2025年1月3日上午以通讯表决的方式召开，所有应到董事7人实到7人，公司监事及高级管理人员也悉数出席会议。这次会议的召开严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的规定。

在这次会议上，一项重要的议程被审议通过：经过公司董事会的提名与薪酬考核委员会的审核，杨泽轩先生被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。杨泽轩先生拥有丰富的商业地产经验，曾在多家知名房地产公司担任重要职务。他的简历附在本公告之后。杨泽轩先生将被任命为董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员及召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

虽然杨泽轩先生目前尚未取得独立董事资格证书，但他已经书面承诺将积极参加最近的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的证书。他的任职资格和独立性还需要经过深圳证券交易所的备案审核，只有在无异议的情况下，股东大会才能对其进行审议。

会议还决定，公司将在2025年1月20日（星期一）召开2025年第一次临时股东大会，以审议相关议案。有关召开股东大会的详细通知已在公司的指定信息披露媒体上公布。

本次会议的表决结果十分明确：所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的结果通过。我们为杨泽轩先生的加入充满期待，相信他的专业知识和丰富经验将为南国置业带来新的机遇。

如果您需要了解更多关于此次会议的细节或其他相关信息，请查阅附带的文件。南国置业股份有限公司董事会在此郑重公告。