利民股份可转债转股最新进展报告：四季度表现及未来趋势分析

股票代码：利民股份，公告编号：XXXX年XX月XXX日公告——XXXX号，债券代码：利民转债。在此，利民控股集团股份有限公司正式公布关于XXXX年度第四季度可转债转股情况的公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此提醒投资者关注以下重要信息：

证券代码和债券代码分别为利民股份和利民转债。本次转股价格为人民币X元/股，转股期限自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。根据深圳证券交易所的相关规定，我司现将XXXX年度第四季度可转债转股及公司股份变动的详细情况公告如下。

一、可转债上市发行概况

经过中国证券监督管理委员会的核准，我司公开发行了可转换公司债券，总额达到人民币X元，发行数量为X张。每张面值为人民币X元，债券期限为X年。这些债券已经深圳证券交易所的批准，自XXXX年XX月XX日起在深交所挂牌交易。根据我司的《募集说明书》的约定，本次可转债的转股期限自发行结束满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止。

根据公司历次股东大会的决议，公司实施了多次利润分配方案。这些方案对可转债的转股价格产生了相应的影响。经过一系列的调整，现在的转股价格为人民币X元/股。

二、转股情况

在最近的第四季度中，部分投资者选择将所持的可转债转化为公司的股份。这一过程中，公司的股份构成发生了一定的变化。我司已经按照相关法规和公司内部规定，完成了这一过程的记录和公告。

三、未来展望

对于未来的转股情况，我们将继续严格按照相关法规进行操作，并及时、准确地公告所有重要信息。我们深信，我司的业绩和前景将吸引更多的投资者选择将可转债转为股份，共同见证公司的成长和发展。

我们再次强调，所有信息的真实性和准确性对我们公司来说至关重要。我们将继续努力，为投资者提供透明、全面的信息，共同推动公司的进步和发展。关于“利民转债”转股价格调整的重要公告

根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，利民控股集团股份有限公司的“利民转债”转股价格进行了相应调整。

一、初始调整

原“利民转债”的转股价格为10.95元/股，经调整后，其价格变为10.75元/股。此次调整自2024年6月12日（除权除息日）起正式生效。

二、后续调整

在2024年7月，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，经过审议，决定将“利民转债”的转股价格进一步向下修正。从原本的10.75元/股调整为人民币8.50元/股。此次调整的实施日期为2024年7月19日。

随后，在公司的2024年第三次临时股东大会决议中，决定实施2024年半年度利润分配方案。随着该方案，“利民转债”的转股价格又将作出相应调整。在调整前，其价格为8.50元/股，调整后变为8.35元/股，自2024年10月18日（除权除息日）起，新的转股价格开始生效。

三、“利民转债”转股及股份变动概况

由于部分债券转化为公司股份，“利民转债”减少了68,200元的金额和682张的数量，共有8,161股成功转股。至2024年第四季度末，剩余的可转债总金额为979,250,100元，剩余数量为9,792,501张。

四、股份变动细节

在2024年第四季度，公司股份发生如下变动：

1. 限售条件流通股：变动前数量为42,041,295股，占比11.46%，减少195,350股后，变为42,236,645股，占比升至11.51%。

2. 无限售条件流通股：变动前数量为324,821,019股，占比88.54%，减少187,189股后，变为324,633,830股，占比降至88.49%。

五、查询详情

投资者若对上述内容存在疑问，可拨打公司投资发展部投资者咨询电话进行了解。

六、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司所提供的《发行人股本结构表》关于利民股份及利民转债的部分供投资者查阅核实。

特此公告！对此次转股价格调整负全责的是利民控股集团股份有限公司董事会。