大地熊召开临时股东大会的最新通知——大地熊集团年会计划通知出炉，时间为2025年

安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

我们诚挚地邀请您参加安徽大地熊新材料股份有限公司的2025年第一次临时股东大会。本次会议旨在让股东们对公司的未来发展进行决策，同时为我们共同的目标共同努力。以下是关于会议的详细信息：

一、会议基本情况

会议时间和地点已经确定为2025年1月24日下午14点30分，在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区的大地熊公司总部会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1. 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

2. 关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。

以上议案已经公司董事会和监事会的审议通过，并同意提交股东大会审议。股东将对上述议案进行投票表决。

三、投票注意事项

股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。在投票过程中，请注意避免重复投票，并以第一次投票结果为准。股东需要对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

本次会议的出席对象包括：股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师以及其他相关人员。

五、会议登记方法

股东可以在规定的时间内通过现场、电子邮件、传真或信函方式进行登记。登记时间、地点和方式已经明确，请您按时前往办理登记手续。请您携带相关证件，如身份证、股权证明等，以便确认您的身份。

我们期待您的光临，并期待在此次股东大会中与您共同商讨公司的未来发展。我们将尽力为您提供良好的会议体验，并期待您的宝贵意见和建议。让我们携手共创大地熊的美好未来！

特此通知！

各位股东及相关代理人：

在此向大家通告关于安徽大地熊新材料股份有限公司的重要会议信息及其他相关事宜。会议将很快举行，所有相关事项需得到大家的关注与配合。

一、会议联系方式：

为确保会议的顺利进行，我们已设立专门的会务联系人。如有疑问或需要进一步的信息，请与王兰兰联系。联系方式如下：

电话：0551-87033302

传真：0551-87033118

邮箱：[](mailto:)

邮编：231500

地址：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司

二、请各位股东或其代理人务必提前半小时到达会议现场办理签到手续，以便我们为您提供更好的服务。

三、关于出席会议的股东或其代理人的交通和食宿费用，需自理。请大家做好相应的安排，如有不便，敬请谅解。

特此公告。安徽大地熊新材料股份有限公司董事会向大家发出授权委托书的附件。以下为授权委托书内容：

授权委托书

安徽大地熊新材料股份有限公司：

委托人持有的普通股数及优先股数、委托人股东账户号等信息已明确标注。关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及修订《安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案，请受托人在会议中代表委托人进行投票。投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”。若委托人在本授权委托书中未有具体指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。为确保会议顺利进行，请大家在指定日期准时出席会议。感谢大家的支持与配合！

附件中包含报备文件及提议召开本次股东大会的董事会决议等详细内容。请大家仔细阅读并遵守相关规定，确保会议的顺利进行。期待大家的参与！ 安徽大地熊新材料股份有限公司董事会敬启。