首在线第五届监事会第三十六次会议公告出炉

北京首都在线科技股份有限公司监事会公告

证券代码：300846 证券简称：首都在线

公告编号：20××-××号

本公司及监事会全体成员郑重保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现向广大投资者公告如下：

一、会议召开及出席情况概述

本次会议以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十六次会议通知，各位监事均亲自出席本次会议。本次会议的召开完全符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会审议事项纪实

经过与会监事的深入审议，本次会议以投票表决的方式通过了以下重要议案：

（一）关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案

公司控股股东及实际控制人曲宁先生为公司提供借款，本次借款的年化利率已明确。本次审议和表决程序完全符合《公司法》《公司章程》的相关规定，关联董事已进行回避表决。该议案不存在损害公司及其他非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。鉴于此，监事会一致同意此议案。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。此议案尚需提交公司股东大会进行审议。具体信息已详细披露于巨潮资讯网（

（二）关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

公司第五届监事会任期即将结束，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会即将进行换届选举。新一届监事会成员共计3人，其中非职工代表监事将占据重要位置。公司第六届监事会非职工代表监事候选人为孙捷女士和许睿先生。他们将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，共同服务公司广大股东和投资者。投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。此议案也需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。具体信息已同步发布在巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十六次会议决议》详细记录了本次会议的决策过程和结果，是本次公告的备查文件之一。

感谢广大投资者对公司的关注与支持。公司将继续秉持公开、公平、公正的原则，做好信息披露工作，保护投资者利益。特此公告！

北京首都在线科技股份有限公司监事会真诚地邀请各位投资者关注公司公告内容，共同见证公司的成长与发展。我们会继续努力，为广大投资者带来更大的价值回报！