中伟股份召开首次临时股东大会的最新决议报告公告_2025版

公告编号：临-公告-XXXX-XXXX（为了公告正式性和规范化而特别设置的编号）

中伟新材料股份有限公司董事会公告（会议信息更新）

XXXX年XX月XX日召开股东大会，现将有关事项公布如下：

一、会议召开及出席情况概述

会议召开时间：XXXX年XX月XX日（星期X）下午XX时。现场会议与网络投票同时进行。网络投票时间遵循深圳证券交易所交易系统的规定。会议召开程序严格遵循《上市公司股东大会规则》以及公司章程等法规要求，合法有效。截至股权登记日，公司总股本及参与投票股东的持股数量均已经准确核实。本次会议吸引了股东及股东授权代表共XX人参与，他们代表的股份数量占到公司总股本的绝大部分。充分体现了公司对股东参与决策的重视以及股东的参与度。现场和网络投票的股东中，既有公司的长期合作伙伴，也有新加入的投资者，展现了公司广泛的股东基础和市场认可度。

二、议案审议及表决情况分析

会议提交的议案得到了股东及股东代表的仔细审议。在严格遵循投票规则的前提下，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。表决结果清晰，显示出股东对公司未来发展的信心和期待。其中，主要议案获得了超过必要比例的同意票数，显示出股东对公司决策的认可和支持。中小股东的投票结果也体现了他们对公司长期发展的期待和信任。值得一提的是，本次会议的投票过程中并未出现任何争议或纠纷，展现了公司良好的治理结构和和谐的股东关系。

三、法律意见及合规性确认

本次股东大会全程由湖南启元律师事务所律师见证并出具法律意见书。法律意见书明确指出：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规的规定；出席会议人员的资格以及会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及结果也具有法律效力。这一法律意见为公司股东大会的合规性提供了重要依据。公司对法律意见书中的所有内容表示认同并予以接受。

四、备查文件及相关信息查阅路径

公告全文及相关的法律意见书已上传至公司官方网站供公众查阅。对于需要纸质文件的投资者或相关机构，可联系公司董事会办公室索取。本公告的详细内容包括股东大会的详细信息、投票结果、法律意见等，供公众查阅核实。公司将确保信息的真实性和完整性，并对所有公开信息的准确性负责。公司董事会强调对投资者的尊重和保护，鼓励投资者通过公司提供的渠道获取准确信息，并对公司的决策过程有所了解。

特此公告！感谢各位股东对公司的支持与信任！期待未来继续携手共创辉煌！

中伟新材料股份有限公司董事会敬告各位股东及公众。