久立特材公司透明度进展报告：信任与承诺的展现（最新更新）

关于浙江久立特材科技股份有限公司与关联方浙江久立钢构工程有限公司签署工程施工合同的重要公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-005

一、公告开头

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”）现就其与关联方浙江久立钢构工程有限公司（以下简称“久立钢构”）签署工程施工合同的相关事宜，向广大投资者进行公告。

二、关联交易概述

为满足公司工程建设和经营生产的需要，久立特材与久立集团控股有限公司的全资子公司久立钢构，进行了一场关联交易，预计交易金额达人民币2,000万元。鉴于久立钢构的控股股东及部分董事与公司存在关联关系，此次交易构成关联交易。

三、关联方基本情况

久立钢构工程有限公司作为一家在钢结构工程、市政工程、公路工程等领域具有丰富经验的公司，主要从事钢结构制作与安装，起重设备和机电设备的安装，以及货物进出口等业务。至2024年9月30日，久立钢构的资产和净资本均表现出稳定的增长态势。

四、交易细节与合同内容

此次的关联交易基于公司工程建设需求，合同内容包括但不限于设备基础施工、车间地坪建设、电缆沟开挖等一系列工程。合同中明确了工期、验收标准、支付方式以及质保金的返还等细节。值得一提的是，此次交易的定价遵循市场化原则，由双方公平协商确定，保证了交易的公正性和公平性。

五、交易目的及影响

此次关联交易是为了满足公司工程建设和未来经营发展的需要，遵循一般市场经营规则，不存在损害公司及其股东利益的情况。此交易不会影响到公司的独立性，同时也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、过去关联交易的回顾

从年初至今，公司及控股子公司与久立集团及其下属企业发生的各类关联交易总金额为1,724.10万元。在过去十二个月内，此类关联交易累计金额为3,098.00万元。

七、独立董事的意见

公司独立董事对此次关联交易进行了事前审核，并发表了如下审核意见：此次关联交易事项符合公司工程建设的需要，有利于公司开展正常的经营活动，符合全体股东的利益和公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。我们经过审核，认为此次交易是公正、公平的，没有发现损害公司和股东利益的情况。

久立特材将一如既往地为股东和投资者负责，确保关联交易的透明度和公正性，维护公司和股东的利益。

关于监事会的意见，我们深知公司治理的重要性。此次关联交易审议程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及公司章程的规定。我们认为交易价格遵循了公允定价原则，这次交易不会对我们公司的持续经营能力产生影响，同样也不会损害公司及全体股东的利益。监事会对此表示赞同，并同意《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。

关于备查文件，我们已经为此次公告准备了详尽的相关文件资料，以供查阅验证。我们坚信，这次关联交易将为公司带来长远的利益和发展机遇。我们再次强调，此次交易是在公平、公正、公开的原则下进行的，旨在促进公司的持续健康发展，同时保障所有股东的权益。

作为浙江久立特材科技股份有限公司董事会，我们对这次关联交易充满信心，并期待它能为公司的未来带来更多的机遇和挑战。在此，我们感谢所有股东的支持与信任，我们将继续努力，为公司的繁荣和发展做出更大的贡献。