道恩股份调整战略董事提案更新：股价动态公告概览（2025）

关于山东道恩高分子材料股份有限公司董事会提议向下修正“道恩转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：道恩转债（债券代码：128117）的转股价格调整条款已被触发。鉴于公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，董事会现提议向下修正“道恩转债”的转股价格。此议案需提交至公司股东大会进行审议。

一、可转债概况

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2020年7月2日公开发行3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为3.6亿元。这些债券已于2020年7月20日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“道恩转债”。

根据相关规定和公司募集说明书，本次发行的可转换公司债券的转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月8日至2026年7月1日。

二、转股价格调整情况

自“道恩转债”上市以来，由于公司进行了数次股权变动，包括派发现金红利、股票期权行权等，导致转股价格进行了相应调整。最近的一次调整是基于公司A股股票期权的行权，以及相应的股权变动。

详细情况如下：

1. 以公司2020年6月30日总股本为基础，向全体股东派发现金红利，导致转股价格调整。

2. 根据公司股权激励计划的行权情况，公司股本结构发生变化，进而影响了转股价格。

3. 根据中国证券登记结算有限责任公司的数据，近期公司A股股票期权激励对象的行权情况，导致股本结构再次发生变化，从而引发转股价格的调整。

三、修正转股价格的必要性

鉴于上述情况，公司股票的实际情况已发生了显著变化。为了更真实、公正地反映公司的股权结构，以及确保“道恩转债”的持有者的利益，对转股价格进行修正变得必要且合理。此次修正旨在保持可转债的吸引力，同时确保公司的长期稳定发展。

四、未来展望

我们深知每一位投资者的关注与信任对公司的重要性。我们将继续努力，通过优化运营、提升效率、创新产品等方式，为股东创造更多价值。我们也将严格按照相关法规，及时、准确地披露信息，确保每一位投资者都能获得充分、准确的信息，以做出明智的投资决策。

我们感谢所有投资者对公司的支持与信任，并期待在将来的日子里，与所有投资者共同见证公司的成长与繁荣。

注：以上所有关于转股价格调整的具体细节，已在巨潮资讯网上发布的相关公告中详细披露，敬请投资者查阅。关于道恩转债转股价格调整及相关事宜的公告

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，关于“道恩转债”的转股价格调整的具体内容，已详细披露于巨潮资讯网上，请各位投资者查阅《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：XXX）。

在最近的二次会议中，公司审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。第二期股票期权的行权期为2021年12月23日至2022年12月22日。根据中国证券登记结算有限责任公司的数据，自2021年12月23日至最近的一段时间内，公司A股股票期权激励对象已经完成了大量的行权并成功过户。具体的行权股数及时间节点，已在相关公告中详细披露。

根据公司的年度股东大会决议，公司2021年的利润分配方案已经确定。以公司的股权登记日总股本为基数，公司将向所有股东进行现金红利派发。与此“道恩转债”的转股价格也将根据相关规定进行相应的调整。

最近，公司还获得了非公开发行的批复，并已经完成了股份的登记工作。公司在最近的二十次会议中，也审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。第三期股票期权的行权期为特定的时间段。关于这一行的详细情况，“道恩转债”的转股价格调整及相关公告已详细披露于巨潮资讯网上。

公司还完成了股权激励对象的限制性股票回购注销工作。此次回购注销的股票数量及占公司总股本的比例较小，但显示了公司对股权激励政策的严谨态度和对股东的尊重。具体的回购数量、价格及总价款已在相关公告中详细披露。

以上所述，是公司近期在可转换公司债券转股价格、股票期权与限制性股票激励计划等方面的重要动态。我们期待在未来，公司将继续稳健发展，为股东创造更大的价值。关于公司可转换公司债券转股价格调整的相关公告

尊敬的投资者们：

大家好！根据公司的相关条款，关于可转换公司债券的转股价格调整事宜，特此公告如下。详细内容请查阅巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》。

一、公司现有总股本及利润分配方案

公司现有总股本为448,047,064股。在剔除已回购股份数后，基于公司的年度股东大会决议，公司决定向全体股东进行利润分配。具体的分配方案为：每10股派发现金红利0.65元（含税）。公司决定不进行资本公积金转增股本和红股赠送。

鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与此次年度权益分派，根据股票市值不变的原则，实施权益分派后，公司总股本保持不变，但每股现金分红总额的比例将减小。在计算除权除息价格时，每股现金分红为：本次实际现金分红总额÷公司总股本。

二、道恩转债的转股价格调整

根据公司的可转换公司债券转股价格调整相关条款，道恩转债的转股价格将进行调整。具体的调整方案和内容，请详见于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：XXXX-XX）。

三、可转债转股价格的向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，如果公司股票在任意连续的30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，并提交公司股东大会进行表决。

上述方案需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。在股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日均价之间的较高者，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

（二）修正程序

如果公司决定向下修正转股价格，公司必须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上公布股东大会的决议公告，公告内容包括修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第1个交易日（即转股价格修正日）起，恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

我们始终秉持着对投资者负责的态度，确保公司的透明度和公平性。希望广大投资者能够深入理解并关注我们的公告，做出明智的投资决策。感谢您的关注和支持！

（公告编号：待查）

道恩股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日关于“道恩转债”转股价格修正的公告

尊敬的投资者：

山东道恩高分子材料股份有限公司就近期“道恩转债”转股价格的修正进行公告。此次价格修正涉及到投资者的利益及公司未来的稳健发展。

一、背景概述

近期，公司股票在连续三十个交易日内，至少有十五个交易日的收盘价低于当期设定的转股价格的80%，触发了“道恩转债”转股价格的向下修正条款。为了充分保障债券持有人的权益，优化公司资本结构，并推动公司的长远发展，我公司于2025年1月10日召开第五届董事会第十九次会议，对转股价格修正进行了深入讨论。

二、具体说明

会议中，审议通过了关于向下修正“道恩转债”转股价格的议案。此次修正的目的是为了更好地反映公司的实际价值，确保债券持有人的利益得到最大化。修正后的转股价格将基于多个重要因素确定，包括该次股东大会召开日前二十个交易日的股票交易均价、前一交易日均价、最近一期的每股净资产以及股票面值。若这些指标中的任何一个在股东大会召开时高于当前“道恩转债”的转股价格，那么转股价格则无需调整。

为确保此事宜的顺利进行，公司已授权董事会全权处理与本次转股价格修正相关的所有事宜。此授权包括确定修正后的转股价格、生效日期及其他必要事项。授权的有效期从股东大会审议通过之日起，直至本次修正可转债转股价格的相关工作完成。

三、注意事项

我们强烈建议投资者详细阅读公司于2020年6月30日在巨潮资讯网上发布的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，以获取关于“道恩转债”的更详细和全面的信息。对于任何疑问或需要进一步了解的内容，欢迎投资者与公司联系。

感谢广大投资者对山东道恩高分子材料股份有限公司的持续支持与关注。我们将继续努力，为投资者创造价值，推动公司的稳健发展。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会