强达电路关于修订及制定公司部分治理制度的公告

深圳市强达电路股份有限公司公告

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2025-008

本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“强达电路”）于2025年2月7日召开了重要的董事会和监事会会议。会议的焦点在于审议通过了一系列关于公司治理制度的修订与制定。现将相关情况详细公告如下：

一、修订及制定公司治理制度的原因

为了进一步提升公司的规范运作水平，完善其治理结构，根据中华人民共和国相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司对现有的部分治理制度进行了全面的审视与修订。此次修订旨在确保公司的运营更加符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法规的要求。根据公司的管理需求，也制定了一些新的制度。

二、本次修订及制定的公司相关制度详情

以下是本次修订及制定的公司相关制度列表：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会

（此处应详细列出所有修订和制定的制度名称，并明确哪些制度需要提交至公司股东大会进行审议。这些制度的全文已在巨潮资讯网（

三、备查文件

所有相关文件均可在上述网站查阅。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会 敬启

我们深知，良好的公司治理是企业持续发展的基石。感谢广大投资者对公司的支持与信任，我们将继续努力，不断提升公司治理水平，为股东创造更大的价值。希望与大家共同见证公司的成长与进步。

日期：XXXX年XX月XX日