三生国健最新动态：第五届董事会第三次会议决策汇报及公告

三生国健药业（上海）股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事郑重声明：本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开概况

三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议，于2024年12月26日通过电话、电子邮件及专人送达的方式发出会议通知。会议于2025年1月3日以通讯和现场结合的方式召开。本次会议应出席董事共7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长LOU JING先生主持，会议的召集和召开程序严格遵循《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议内容

经过董事们的深入讨论和投票表决，会议通过了以下决议：

（一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

鉴于刘彦丽女士因工作调整辞去董事会秘书职务，经《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意聘任张琦先生为公司新的董事会秘书。张琦先生的任职资格已经公司董事会提名委员会的审查通过，他的任期将自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关于这一决议的详细内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（

（二）《三生国健药业（上海）股份有限公司市值管理制度》

为提升公司投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据一系列相关法律法规和《公司章程》的规定，同意制定《三生国健药业（上海）股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会宣