上海汽配董事会聚焦未来走向，决策出炉引领行业发展新动向

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-新兴一号的决议公告

在数字时代的新篇章下，上海汽车空调配件股份有限公司正在书写其历史的新篇章。此刻，我们荣幸地宣布第三届董事会第十四次会议的成功落幕。

我们的公司董事会及其全体董事以坚定不移的信誉和责任心，向公众保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意为此承担法律责任。

一、会议的召开与参与情况

在时间的指针指向2025年1月3日的上午，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会第十四次会议在公司三楼会议室顺利召开。这次会议通过现场结合通讯表决的方式进行。会议通知在2024年12月27日以专人送达及电子邮件的方式全面发出。本次会议由董事长张朝晖主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。这次董事会的召集和召开严格遵循《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，确保了会议的合法性和有效性。

二、会议的审议与决策情况

董事们以高度的责任感和使命感，认真审议了每一项议案。经过记名投票表决，以下议案获得通过：

（一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

这一议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。该议案关于公司如何使用超募资金来永久补充流动资金的问题，已经得到了董事会的明确支持。详细情况已在上海证券交易所网站（

（二）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

此议案同样以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果顺利通过。关于何时何地召开公司的临时股东大会以及会议的相关事宜，已在上海证券交易所网站（

我们感谢所有董事的积极参与和贡献，也感谢公众对公司的持续关注和支持。我们期待在未来的日子里，继续秉承创新、诚信和卓越的理念，为股东和公众创造更多的价值。特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会敬启