恒锋信息第四届董事会第八次会议决议公告详细内容发布

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-100

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司揭幕重要公告

在阳光照耀下的恒锋信息科技股份有限公司，其第四届董事会第八次会议于2024年12月20日顺利召开。此次会议的通知以电话与专人送达的方式传遍每一个角落，会议由我们的董事长魏晓曦女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，展示了公司的严谨与高效。

会议的召开严格遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。这是一场深思熟虑的决策盛会，关乎公司的未来发展。

经过与会董事的深入审议，会议通过了以下重要决议：

一、关于募集资金投资项目延期

在确保“市域社会治理平台建设项目”的主体、地点、用途及规模不变的前提下，根据项目的实际建设进度，我们决定将其达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月31日。保荐机构已对此决策发表核查意见。具体详情，已在同一日于巨潮资讯网上公布。

二、关于闲置自有资金现金管理

为提高资金使用效率，我们同意使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自前次自有资金理财授权期限届满即2025年1月12日起的12个月内。在此期间，资金可循环滚动使用。授权董事长在规定额度内做出投资决策并签署相关文件，公司财务部将负责具体事宜。保荐机构已对此发表核查意见。详细信息已同步至巨潮资讯网。

三、关于闲置募集资金现金管理

在不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营的前提下，我们亦同意使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限及额度与上述自有资金相同。同样，资金可循环滚动使用，并由董事长在额度内行使投资决策权。相关事宜的详细信息也已发布在巨潮资讯网。

四、关于公司经营范围及《公司章程》的变更

我们决定对公司的经营范围进行调整，并相应修订《公司章程》。详细情况已在巨潮资讯网发布，公告编号为2024-105，同时附上《公司章程（2024年12月修订）》。

五、关于召开股东大会的通知

公司董事会决定于2025年1月13日14：00在福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园5号楼公司五楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。详细情况已在巨潮资讯网发布。

恒锋信息科技股份有限公司董事会衷心感谢您的关注与支持，期待与您共同见证公司的每一步成长。特此公告。