汇嘉时代- 2025年第一次临时股东大会会议资料
新疆汇嘉时代百货股份有限公司会议资料概览
二零二五年一月目录一、会议概览二、会议时间与地点三、参会对象四、会议登记流程五、现场会议议程六、会议须知七、投票与表决七、会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年第一次临时股东大会期间依法行使权利，我们特此制定了以下须知：一、董事会将严格遵守中国证券监督管理委员会的规定，履行《公司章程》规定的职责，努力做好召集、召开股东大会的各项工作。二、股东（包括股东代理人）参加股东大会享有发言权、质询权、表决权等权利。参会者应尊重他人的权益，遵守大会秩序。三、发言与提问规则：股东要求发言时，请举手示意，按照会议的安排进行。发言应紧扣会议议题，简明扼要，每次发言时间不超过5分钟。违反规则者，主持人有权进行制止。四、本次会议未收到临时提案，将仅对已公告的议案进行审议和表决。五、会议投票表决事宜：1. 议案审议：按照通知中的排列顺序进行审议，采取普通投票方式，即每一股份享有一票表决权。2. 特别决议与单独计票：本次会议无特别决议议案、对中小投资者单独计票的议案及涉及关联股东回避表决的议案。3. 投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）的网络投票系统进行投票。投票时间为2025年1月2日15:00至1月3日15:00。请拟参加网络投票的投资者提前访问中国结算网上营业厅或官方微信公众号进行注册，并开通网络服务功能。六、关于投票注意事项：股东需对所有议案均完成表决后方可提交。请注意避免重复投票，以第一次投票结果为准。七、表决统计与确认：本次现场会议的监票小组将由2名股东代表和1名监事代表组成，负责现场表决情况的统计核实。现场会议议案的表决结果将在当场由监票人宣布。股东或代理人对表决结果有异议的，有权要求重新点票。八、会议地点与议程现场会议将在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司二楼会议室进行。议程包括宣读《大会须知》、确认股东资格、推选监票人及统计人、宣布会议议程以及审议各项议案等。九、出席现场会议的股东对象分公司登记在册的本公司股东均可出席现场会议。因故不能亲自出席的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以是非本公司股东。十、会议登记方法参会人员需携带身份证办理登记手续。自然人股东需携带股东账户和身份证，委托代理人需携带授权委托书、身份证和委托人股东账户。异地股东可采用传真方式进行登记。本次会议旨在高效议事，维护股东权益，希望各位股东积极参与，共同为公司未来发展建言献策。让我们共同努力，共创公司美好未来！
以下是具体的会议时间与流程安排：一、会议时间：网络投票时间自2025年1月2日15:00至1月3日15:00；现场会议日期与时间另行通知。二、现场会议地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司二楼会议室。三、参会对象：分公司登记在册的本公司股东。四、会议登记方法：请参会人员携带身份证办理登记手续。如为自然人股东，请携带股东账户和身份证；如为委托代理人，请携带授权委托书、本人身份证和委托人股东账户。异地股东可通过传真方式进行登记。五、现场会议议程：包括主持人宣读《大会须知》，确认股东资格，推选监票人及统计人，宣布会议议程以及各项议案的审议与表决等。六、关于网络投票：流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统对本次会议的议案进行投票表决。为确保投票顺利，请提前访问中国结算网上营业厅或官方微信公众号进行注册，并开通网络服务功能。七、注意事项：为确保会议的顺利进行，请各位股东遵守会议规则，尊重他人的权益，不要打断他人的发言或提出与会议议题无关的问题。避免重复投票，以第一次投票结果为准。（二）根据结算结果统计显示，中国结算提供了详细的网络及现场投票统计结果，此次临时股东大会基于这些统计结果形成最终决议。
七、附带事项：本次股东大会有幸邀请到公司董事会聘请的北京国枫律师事务所的执业律师进行见证，他们出具的法律意见书为大会提供了坚实的法律支撑。以下是两个重要的议案内容：
议案一：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆汇嘉时代百货股份有限公司提供2024年度财务审计服务的议案
尊敬的股东及各位代理人：
我们深知大信会计师事务所在过去的一年里，在承担公司2023年度财务审计工作中表现出的专业精神和敬业精神。他们以严谨的态度完成了公司年度财务审计任务，确保了公司财务工作的透明度和准确性。为确保公司财务审计工作的持续性与稳定性，我们提议继续聘请大信会计事务所作为我们公司在2024年度的财务审计机构，并计划支付80万元的审计费用。此议案已经通过公司第六届董事会第十六次会议的审议，请各位股东及代理人审慎考虑并投票表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
议案二：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆汇嘉时代百货股份有限公司提供2024年度内部控制审计服务的议案
尊敬的股东及各位代理人：
我们对大信会计事务所在公司内部控制审计工作上的出色表现深表感谢。他们在过去的一年里尽职尽责，以专业的态度和严谨的工作作风完成了公司的内部控制审计工作。为了保持公司内部控制的持续优化与完善，我们提议继续聘请大信会计事务所作为公司在2024年度的内部控制审计机构，并同意支付30万元的审计费用。此议案已经通过公司第六届董事会第十六次会议的审议，敬请各位股东及代理人予以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日