恒铭达董事会第十七次会议决议公告2025版

苏州恒铭达电子科技，证券代码：002947，简称“恒铭达”，今日公告编号为2025-002。此刻，让我们跟随公司的步伐，一同走进这场重要的董事会会议。

公司的第三届董事会第十七次会议于近日召开。此次会议由董事长荆世平先生主持，召集与召开的方式严格遵循相关法律和公司章程的规定。应出席董事12人，实际出席董事也是12人，监事与部分高管也列席了会议。

在会议审议的情况中，董事会首先通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。公司决定使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金的利用效率，增加公司收益，保障股东权益。这一决策获得了全体董事的一致通过，并将提交股东大会进行最后审批。

接下来，《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》也获得了董事会的审议通过。根据公司规定和股权激励计划，公司决定回购并注销部分限制性股票，并对回购价格进行调整。这一决策对于优化公司股权结构、激发员工积极性具有重要意义。同样，此议案还需提交股东大会进行批准。

《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》也相继获得了董事会的审议通过。随着公司股权结构的调整和业务发展需要，公司对章程进行了相应修订，并向银行申请了综合授信额度，以满足公司及其子公司在2025年度的资金需求。这些议案同样需要股东大会的批准。

公司还决定了召开2025年第一次临时股东大会的时间和地点。这次大会将对公司的一系列重要决策进行审议和表决。

这次会议的决议充分展现了公司对未来发展深思熟虑的战略规划和对股东利益的高度负责态度。我们期待公司在未来的日子里继续保持稳健发展，为股东创造更多价值。关于此次会议的详细情况，请查阅指定信息披露媒体和巨潮资讯网。公司也将《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》备查。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会