大地熊公司董事局战略方向及发展报告更新概览2025

经过深思熟虑，安徽大地熊新材料股份有限公司的第七届董事会第十七次会议于今日成功召开。会议通知已在规定时间内以书面形式送达全体董事，董事长熊永飞先生主持了此次会议。这次会议的召开形式充分体现了公司的严谨性和规范性。

会议应出席董事9名，实际出席董事也是9名，体现了全体董事对公司事务的高度重视。会议的召集、召开及表决程序都严格遵循了《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

经过与会董事的深入审议，会议一致通过了以下决议：

一、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，这不仅体现了公司对募集资金的有效利用，也显示了公司对未来发展的深思熟虑。具体细节已在公司的公告中详细披露。

二、关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案，公司明智地决定利用闲置募集资金进行现金管理，这既提高了资金的使用效率，也展现了公司的财务管理策略。

三、关于投资设立大地熊（庐江）塑磁科技有限公司的议案，这是公司战略布局的一部分，有助于提升公司的竞争力和市场地位。

四、关于修订《安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案，为了规范募集资金的使用和管理，公司根据实际情况对管理办法进行了修订，这将进一步提高募集资金的使用效率。

五、关于修订公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会工作细则的议案，这是为了进一步完善公司治理结构，促进各委员会的规范运作，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

以上议案的表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。这些议案的实施将有力地推动公司的发展，提升公司的竞争力。其中，部分议案尚需提交至公司2025年第一次临时股东大会进行审议。

（八）经过审慎审议，安徽大地熊新材料股份有限公司董事会通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。为进一步提高公司治理结构的完善性，推动董事会薪酬与考核委员会的规范运作，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司当前的实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了全面修订。此次修订获得了9票的全力支持，无人反对或弃权，体现了公司决策的高效和明确。

（九）同样地，公司董事会也通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。为了进一步优化公司治理结构，促进公司的规范运作，并加强对董事会秘书工作的管理与监督，公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，对《董事会秘书工作细则》进行了细致的修订。此次修订得到了全体董事的认同，再次体现了公司决策的高效和准确性。

（十）安徽大地熊新材料股份有限公司为应对各类舆情，提高舆情应对能力，建立了快速反应和应急处置机制。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。该制度的出台，旨在及时、妥善地处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动的影响，切实保护投资者的合法权益。

（十一）公司董事会还审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。公司计划于2025年1月24日14:30在公司会议室举行这次临时股东大会。有关会议的详细信息和议程，公司已在上海证券交易所网站（

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会