第五届董事报告市场趋势：行业蓝图概览_2025年市场趋势分析

深圳市财富趋势科技股份有限公司，作为一家备受瞩目的科技企业，近期展开了一系列的董事会决策，这些决策不仅关乎公司的未来发展，更是对市场信心的坚定回应。

公司第五届董事会第十六次会议于2024年岁末如期召开。会议的通知以电子邮件的方式传达给了各位董事、监事及高级管理人员。会议现场，气氛热烈而庄重。董事长黄山先生主持了此次会议，公司的高级管理人员也列席了会议。会议的召集和召开程序都严格遵循了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，确保了决议的合法性和有效性。

在这次会议上，公司提出了一系列重要的议案，并获得了董事会的审议通过。公司决定利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。此举旨在提高募集资金的使用效率，同时确保资金的安全和流动性。在不超过人民币140,000万元的使用额度内，公司将对这部分资金进行投资，投资的产品将是安全性高、流动性好的产品。这一决策赋予了董事长（总经理）特定的决策权，并由公司财务部负责具体实施。

公司还计划与关联方签订房屋租赁合同，租赁位于武汉市关山一路光谷软件园的房屋作为日常办公场所。这一决策是为了满足公司日常运营的需要，同时也是对关联方资源的一种有效利用。租赁合同的细节已经得到了董事会的批准，并且经过了独立董事的专门审议。由于董事长黄山先生为关联方，他在这一议案的表决中选择了回避。

除此之外，公司还决定部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目，并对部分募投项目的内部投资结构进行调整。这些决策都是基于公司的实际经营情况和市场需求的变化做出的，旨在优化资源配置，推动公司的持续发展。这些议案在董事会会议上得到了全体董事的同意，并将提交给公司股东大会进行审议。

公告

尊敬的股东及社会各界：

在遵循公司章程的前提下，我们欣然宣布，公司已决定召开2025年第一次临时股东大会。这次会议的召开，是为了进一步推动公司的发展大计，并针对部分募投项目的结项进行详细的审议。

具体地，我们将对《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于财富趋势金融科技第二总部建设项目的议案》进行深入讨论。我们坚信，这次的投资决策将对公司的未来发展产生深远影响。所有相关细节，已在公司同步披露于上海证券交易所网站（

除此之外，我们也在不断提升公司的规范运作水平，以维护公司和股东的合法权益。为此，公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定出了《深圳市财富趋势科技股份有限公司市值管理制度》。这一制度的建立，旨在为公司建立健全的内部管理机制提供坚实的支撑。相关的详细内容已在同日在上海证券交易所网站公布的公司《市值管理制度》中详细阐述。

在此，我们感谢所有股东的无保留支持。本次会议的表决结果是：《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》以及《关于制定<市值管理制度>的议案》均获得全体董事的通过，同意票数为7票，反对和弃权票数均为0票。

我们坚信，在大家的共同支持和努力下，公司将继续稳健前行，创造更多的价值，回报所有的股东和社会各界。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

此刻，我们站在新的历史起点上，肩负着公司的未来与股东的期望。这次的临时股东大会及相关的决策，是我们共同迈向更高峰的重要一步。我们期待与所有股东共同见证这一历史时刻，共同开创公司的新篇章。请大家密切关注我们的动态，期待我们在未来展现更加出色的业绩和表现。