盛泰智造集团债券概览（2025）：市场趋势及企业表现分析

盛泰集团关于“盛泰转债”转股价格修正条件的提示公告

尊敬的投资者们：

盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“本公司”）在此郑重公告关于本公司的可转债——“盛泰转债”的相关事宜。本公司已发行并上市的可转债，近期面临转股价格修正的可能情况。以下是关于这一情况的详细提示：

一、可转债概况

经中国证券监督管理委员会批准，本公司已公开发行了7,011,800张可转换公司债券，债券简称为“盛泰转债”，债券代码为“111009”。这些债券的期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为70,118.00万元。

二、转股价格及修正条款

本公司的“盛泰转债”的初始转股价格为10.90元/股，最新的转股价格为10.61元/股。根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。

三、可能触发情况

目前，本公司的股票收盘价已出现低于当期转股价格的85%，即低于9.0185元/股的情况。若后续公司股票收盘价继续低于此价格，则有可能触发“盛泰转债”转股价格向下修正条件。

四、修正条款的细节

根据相关规定和《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一日交易均价之间的较高者，也不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

五、投资者注意事项

本公司在此提醒广大投资者，请您密切关注本公司的公告以及市场动向，以便了解最新的转股价格修正情况。本公司将在上海证券交易所网站（

本公司及董事会保证公告内容真实、准确、完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。感谢广大投资者对公司的关注和支持。

六、可转债的其他重要信息

可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期限为6年，自2022年11月7日至2028年11月6日。

本公司将继续秉持诚实守信的原则，与广大投资者共同分享公司的成长与发展。请您持续关注本公司的公告，以获取最新的信息。

盛泰智造集团股份有限公司董事会 公告日期：XXXX年XX月XX日自股权登记日后的首个交易日起，我们的转股申请将重新开放，并执行经过修正后的转股价格。如果转股价格的修正日是在转股申请日之后，且在转换股份登记日之前，所有的转股申请都将按照修正后的价格执行。

（二）关于转股价格修正条款的预计触发情况

此次可能触发转股价格修正条件的时段，从2024年12月29日开始，至2025年结束。若“盛泰转债”的当期转股价格在连续二十个交易日内，有五个交易日的股票价格低于每股10.61元的85%（即每股9.0185元），那么根据相关规定，我们将可能触发转股价格修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法规，一旦转股价格修正条件被触发，公司董事会将进行审议，决定是否修正转股价格。并在次日开市前公告是否修正或不修正可转债转股价格。我们将按照募集说明书的约定，及时完成后续审议程序并履行信息披露义务。

三、关于风险提示的重要提醒

公司会根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，确定是否修正转股价格，并及时进行信息披露。敬请广大投资者密切关注公司公告，注意投资风险。我们在此提醒投资者做出明智的投资决策，充分考虑相关风险。关于此次“盛泰转债”的转股价格修正事宜，请广大投资者谨慎对待，注意投资风险。特此公告。

盛泰智造集团股份有限公司董事会敬上。