明阳智能股权激励限制股回购注销计划最新进展报告（2025）

明阳智慧能源集团股份公司的公告

公告编号：2025-001

一、重要内容提示

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）在此郑重公告，关于公司2019年限制性股票激励计划的部分被激励对象因个人原因离职或考核不合格，公司决定对其持有的限制性股票进行回购注销。本次涉及回购注销的限制性股票共计97,500股。

二、回购注销决策与信息披露

根据2019年年度股东大会的授权，明阳智能于2024年10月21日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，经过审议，一致通过了《关于回购注销的议案》。北京市天元律师事务所针对此次回购注销事宜出具了法律意见书。相关详细信息已在指定信息披露媒体上公布。

公司已依法履行了通知债权人程序，并已在指定媒体上公告。截至本公告日，通知期已满45日，未收到债权人的相关申报。

三、回购注销情况详解

本次回购注销的原因及依据：根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，部分激励对象因个人原因离职或考核不合格，不再具备激励对象资格。

涉及人员及数量：本次回购涉及6人，包括首次授予的4名激励对象和预留授予的2名激励对象，共计拟回购注销限制性股票97,500股。完成后，2019年股权激励限制性股票剩余数为零。

回购注销安排：公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向其递交了申请。预计本次限制性股票将于2025年1月16日完成注销。

四、公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后，公司的股本结构将发生以下变动：

单位：股

类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后

--|||

有限售条件的股份 | 97,500 | -97,500 | 0

无限售条件的股份 | 2,271,496,706 | | 2,271,496,706

股份合计 | 2,271,594,206 | -97,500 | 2,271,496,706

五、公司说明及承诺

公司董事会表明，本次回购注销事项的决策程序、信息披露符合相关法律法规的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，没有损害激励对象及债权人利益的情况。公司承诺，已核实并保证本次回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜。如因此产生纠纷，公司将承担相关法律责任。

我们深知，这一决策对于明阳智能的未来发展和股东权益具有重要意义。公司将继续秉持诚信原则，以最大的诚意和责任心，为股东和投资者创造价值。法律意见书的结论性解读

北京市天元律师事务所对明阳智能的股权激励计划进行了深入的法律分析，并给出了明确的结论性意见。该法律意见书指出，明阳智能在本次股权激励计划中已履行的批准和授权程序，严格遵循了《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。明阳智能本次解除限售和回购注销的行为也得到了必要的批准和授权，符合相关法规的要求。

明阳智能作为一家上市公司，始终坚守法规，其股权激励机制的完善和规范运作，不仅体现了公司对股东的尊重和保护，也是其稳健经营、持续发展的有力保障。本次股权激励计划展现了公司在激励机制方面的深思熟虑和坚定决心。在此背景下，明阳智能仍需根据相关法律、法规及规范性文件的规定，完成一系列后续工作。其中包括进行充分的信息披露，履行相关公告义务，确保广大投资者能够充分了解公司的运营情况和股权激励计划的实施进展。

明阳智慧能源集团股份公司董事会已正式发布公告，要求公司各部门严格按照法律意见书的结论性意见行事。未来，明阳智能将继续坚持合规经营，确保公司的健康、稳定发展，为股东和投资者创造更大的价值。此次股权激励计划的实施，必将激发员工的工作热情，增强公司的凝聚力，推动公司向更高的目标迈进。