京东方B：关于监事会换届选举的公告

　　京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“京东方”)第八届监事会任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，将第九届监事会组成、监事候选人提名、本次换届选举程序、监事任职资格等事项公告如下

　　一、第九届监事会组成

　　根据现行《公司章程》规定，公司第九届监事会应由9名监事组成，其中职工代表担任的监事(以下简称“职工监事”)不少于3名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

　　二、监事候选人提名

　　1、股东监事候选人提名(股东监事候选人提名表样本见附件)

　　公司监事会及本公告发布之日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权向第八届监事会书面提名推荐第九届监事会股东监事候选人。

　　2、职工监事候选人产生

　　职工监事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

　　三、本次换届选举程序

　　1、本次换届选举提名期自本公告发布之日起至2019年5月27日止；

　　2、提名人应在提名期内按本公告约定的方式向公司第八届监事会提名推荐股东监事候选人并提交相关文件。因公司监事会需对监事候选人进行资格审查并召开监事会确定监事候选人名单，需要一定的时间，提名期满后，公司监事会不再接收各方的监事候选人提名推荐；

　　3、提名期满后，公司监事会将召开会议，对提名的股东监事候选人进行资格审查，确定股东监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

　　4、经股东大会选举产生的股东监事与经公司职工代表大会或其他形式民主选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会；

　　5、本次换届选举股东大会预计将于两个月内召开(具体以董事会发布的召开股东大会的通知公告为准)。

　　四、监事任职资格

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的；

　　8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

　　五、提名人应提供的相关文件

　　1、提名人提名推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件

　　(1)监事候选人提名表(原件)；

　　(2)被提名监事候选人承诺书(原件)；

　　(3)被提名监事候选人身份证明复印件(原件备查)；

　　(4)被提名监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查)；

　　(5)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　2、若提名人为公司股东，则该提名人应提供下列文件

　　(1)如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；

　　(2)如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章(原件备查)；

　　(3)股票账户卡复印件(原件备查)；

　　(4)持有公司股份及数量的说明材料。

　　3、提名人向公司监事会提名推荐股东监事候选人的方式如下

　　本次提名仅限于亲自送达或邮寄两种方式

　　(1)如采取亲自送达方式，则提名人应在提名期内将相关文件送达至公司指定联系人处方为有效。

　　(2)如采取邮寄方式，则提名人必须应在提名期内将相关文件传真至010-64366264，并经公司指定联系人确认收到；，监事候选人提名表原件及其他相关文件应在提名期内(以邮戳时间为准)邮寄至公司指定联系人处方为有效。

　　六、联系方式

　　联系人苏雪飞王艺敏

　　联系部门董事会秘书室

　　联系电话010-64318888转

　　联系传真010-64366264

　　联系地址北京市北京经济技术开发区西环中路12号

　　邮政编码100176

　　特此公告。

　　附件1、公司第九届监事会监事候选人提名表

　　2、公司第九届监事会监事候选人承诺书

　　京东方科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年5月20日

　　（文章来源东方财富证券研究所）