上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“【、】”或“公司”)于2019年4月10日召开第八届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度使用自有短期闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元的自有短期闲置资金进行低风险理财产品投资，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况如下
一、基本情况
1、资金来源
公司自有短期闲置资金。
2、授权额度
公司拟使用自有闲置资金最高不超过人民币5亿元，在此额度内上述资金均可循环滚动使用。
3、拟购买的产品类别
为控制风险，投资品种应当为货币基金、银行结构性存款和大额存单。
4、拟购买产品期限
单个货币基金、单笔结构性存款、大额存单的购买期限不超过6个月。
5、授权期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、授权实施
授权公司经营层代表公司在额度范围内对购买货币基金、结构性存款和大额存单事项进行决策，并签署、办理相关文件。
7、上述投资理财业务不构成关联交易。
二、对公司的影响
公司使用自有资金进行投资理财，是在符合国家法律法规及确保日常运营和资金安全的前提下，对拟购买产品的风险、收益及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益。
三、风险控制分析
公司购买的产品为不超过6个月的货币基金、银行结构性存款和大额存单，均为风险低、流动性好的产品，公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。
公司将严格按照公司的相关规定，履行审核、报告流程，并加强日常监控与核查，及时跟踪资金的运作情况，以有效防范投资风险，确保资金安全。
四、独立董事意见
独立董事认为公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，计划使用最高额度不超过人民币5亿元自有短期闲置资金适时购买货币基金、银行结构性存款和大额存单，有利于提高自有闲置资金的使用效率和效益，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计投资理财余额
截至本公告日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币0元。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2019年4月12日
(DF358)