金桥B股：第八届董事会第十九次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况本次董事会会议通知和材料于2019年4月2日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2019年4月11日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。

　　本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。

　　本次会议由董事长王颖女士召集并主持。全体在任监事、高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议、表决情况

　　(一)采用特别决议方式审议通过《公司2018年度经营工作及2019年度经营工作计划》。

　　表决结果同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。 本议案中，《2019年度经营工作计划》需提交股东大会审议。

　　(二)分别审议通过《关于公司2018年末资产检查情况的报告》、《公司2018年度财务决算》。 表决结果均为同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。 上述议案中，《公司2018年度财务决算》需提交股东大会审议。

　　(三)审议通过《公司2018年度利润分配预案》 公司当年度净利润按15%提取法定盈余公积金、任意盈余公积金后，以2018年末总股本1,122,412,893股为分配基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税)，总计分配33,672万元，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润的34.46%。2018年度公司无资本公积金转增方案。 表决结果同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

　　(四)分别审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》、《公司2018年年度报告》、《公司2018年度社会责任报告》。 表决结果均为同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。 上述议案中，《公司2018年年度报告》需提交股东大会审议。

　　(五)采用特别决议方式分别审议通过《关于同意公司运用闲置资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分金融资产的议案》、《关于债务融资及提供担保的议案》。 表决结果均为同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。

　　(六)采用特别决议方式分别审议通过《关于发行超短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》。 表决结果均为同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。 上述议案均需提交股东大会审议。

　　(七)分别审议通过《公司2019年度财务预算》、《董事会2018年度工作报告》。 表决结果均为同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。 上述议案均需提交股东大会审议。 (八)采用特别决议审议通过《关于修改公司章程及其附件的部分条款的议案》。具体修改内容详见公司《关于修改章程及其附件的部分条款的公告》公告(编号临2019-013)。 表决结果为同意7票(占有效票数100%)、反对0票、弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 三、上网公告附件公司独立董事的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十三日