氯碱B股：监事会第九届第十四次会议决议公告

　　上海【、】股份有限公司监事会于2019年4月16日召开第九届第十四次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。监事会主席顾立立先生主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　会议经审议均以5票同意，0票弃权，0票反对通过了以下议案

　　1、《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》；

　　2、《关于2018年度利润分配的预案》；

　　3、《关于2018年财务决算与2019年财务预算的议案》；

　　4、《关于2018年资产损失会计核销的议案》；

　　5、《关于申请2019年度融资授信额度的议案》；

　　6、《关于会计政策变更的议案》；

　　7、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》；

　　8、《关于聘请2019年度公司年报审计单位及支付2018年度报酬的议案》；

　　9、《关于聘请2019年度公司内部控制审计单位及支付2018年度报酬的议案》；

　　10、《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

　　11、《公司2018年度内控审计报告》；

　　12、《公司2018年度社会责任报告》；

　　13、《2018年监事会工作报告》。

　　特此公告。

　　上海氯碱化工股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月十八日