舜喆B：关于深交所关注函回函的公告

　　公司近日收到深圳证券交易所公司管理部关注函〔2018〕第180号，公司高度重视，现对关注函中所涉及问题做如下说明

　　一、你公司与国融天下基金取得未来产业基金21.82%、5.45%份额的出资额合计1.4亿元，而蓝湾公馆成立时间为2018年2月8日，注册资本仅108万元，你公司选择蓝湾公馆作为交易对方的原因及背景，蓝湾公馆以支付现金的方式收购上述基金份额的资金来源及履约能力。

　　回复

　　鉴于公司计划退出深圳市未来产业发展基金企业(以下简称“未来产业基金”)，故公司一直通过各种渠道积极寻求公司持有未来产业基金份额的受让方。由于未来产业基金的主要资产为间接持有的湖南集团股份有限公司(证券代码400055，证券简称国瓷5)(以下简称“国瓷5”)的161,483,136股票，而国瓷5破产重整完成后一直没有复牌，导致绝大部分洽谈对象持继续观望的态度。蓝湾公馆(深圳)商业有限公司(以下简称“蓝湾公馆”)作为洽谈对象之一，表示其对国瓷5有较深入的了解，对国瓷5的复牌和复牌后的走势以及重新上市有较好的期望，有较强的受让意愿。，公司、深圳市国融天下基金企业和蓝湾公馆于2018年9月3日签署《收购意向书》来推进约定事项。

　　意向书的签署各方将根据交易涉及的事项开展相应的尽职调查，包括但不限于权属、合规、估值、交易价格和履约能力，在符合交易实施条件的情况下再另行签署正式的协议。

　　二、蓝湾公馆与你公司及你公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面是否存在联系，是否存在可能造成你公司对其利益倾斜的关系，蓝湾公馆是否为你公司实际控制人及其关联方指定的主体。

　　回复

　　经公司查询蓝湾公馆的工商信息和蓝湾公馆的答复函及公司实际控制人的答复函，未发现蓝湾公馆、蓝湾公馆的实际控制人、蓝湾公馆的董、监、高与公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在联系，未发现存在可能造成公司对其利益倾斜的关系，未发现蓝湾公馆是公司实际控制人及关联方指定的主体。

　　三、根据你公司2018年9月1日披露的《关于2017年报问询函的回函》，你公司实际控制人持有的多家上市公司、非上市公司股份存在被冻结和多次轮候冻结的情形，实际控制人正在积极进行债务重组。请你公司在问询实际控制人的基础上，说明其目前债务重组进展，并说明若公司通过本次交易从未来产业基金份额回收的金额低于1.2亿元，公司实际控制人在1个月内补足差额的具体安排。

　　回复

　　根据公司实际控制人对公司询问函的回复显示，目前其债务重组工作正在推进中，已经有两起纠纷处于调解阶段。若公司通过本次交易从未来产业基金份额回收的金额低于1.2亿元时，在1个月内补足差额的具体安排如下

　　1、若差额低于3,000万时，则在公司收到全部转让款项的10天内支付至公司账户；

　　2、若差额在3,000万—8,000万时，则在公司收到全部转让款项的10天内支付3,000万元，剩余款项在之后的15天内支付完毕；

　　3、若差额高于8,000万时，则在公司收到全部转让款项的10天内支付3,000万元，之后的15天内再支付5,000万元，剩余款项则在之后的5天内支付完毕。

　　广东舜喆(集团)股份有限公司

　　二〇一八年九月十一日