闽灿坤B：关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进

　　一、委托理财概述

　　(一)委托理财情况

　　本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称“上海灿坤”，系公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司的控股子公司】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财。相关内容如下

　　1、投资金额使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财

　　2、投资范围用于委托商业银行进行100%保本的投资理财产品。

　　3、委托理财的期限自本公司董事会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年。

　　4、产品类型100%保本。

　　(二)董事会审议情况

　　公司于2018年8月7日召开2018年第三次董事会会议，审议通过了《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案》。

　　本次委托理财，无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易。

　　二、委托理财的资金来源

　　上海灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金来源合法合规。

　　三、上海灿坤进行委托理财的目的和影响

　　上海灿坤对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高上海灿坤资金的使用效率。

　　上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，可为公司与股东创造更大的收益。

　　四、风险控制

　　公司已制定了《委托理财内控制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事经审核后认为

　　1、公司已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

　　2、上海灿坤进行委托理财的资金用于100%保本的理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其它与证券相关的投资，风险较低，收益相对稳定。

　　3、上海灿坤利用自有资金进行委托理财，有利于提高其自有资金的使用效率，不会影响上海灿坤日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

　　六、备查文件

　　1、厦门灿坤2018年第三次董事会会议决议；

　　2、关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的独立董事意见。公司将在上海灿坤后续发生购买理财产品时，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董事会

　　2018年8月7日