粤华包B：第七届董事会2017年第三次会议决议

　　佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会2017年第三次会议于2017年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年5月18日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案

　　一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

　　1、公司之控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司(以下简称“红塔仁恒”)向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行申请二年期综合授信人民币壹亿元；

　　2、公司之控股子公司红塔仁恒向浙商银行股份有限公司广州分行申请一年期综合授信人民币壹亿元；

　　3、公司之控股子公司红塔仁恒向中国农业银行股份有限公司珠海前山支行申请人民币叁亿叁千万元之授信额度续期。

　　经董事会批准，公司为上述授信提供不可撤销连带责任保证担保。

　　独立董事对上述担保事项发表独立意见。本议案的具体内容及独立董事意见，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(。info..)的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于修订《公司章程》的议案。

　　公司因经营管理需要，对公司章程部分内容进行修订，该议案的具体内容详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网(。info..)的《关于修订<公司章程>的公告》。