闽灿坤B：关于谈子畅先生辞去公司总经理意见

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于谈子畅先生辞去公司总经理职务

　　并由潘志荣董事长兼任公司总经理的独立董事意见

　　我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对公司原总经理谈子畅先生辞任，以及董事会于2017年4月6日审议的《关于聘任潘志荣董事长兼任公司总经理的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见

　　1、公司原总经理谈子畅先生因个人原因及任期即将届满，于2017年4月6日， 向董事会申请辞去总经理职务。其辞职程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意谈子畅先生辞去总经理的申请。

　　2、根据潘志荣董事长的个人履历、工作经历及工作表现，认为其具备兼任公司总经理的资格，并符合《公司法》、《公司章程》对高管任职的相关规定。

　　3、在公司董事会聘任新的总经理前，同意由公司董事长潘志荣先生兼任履行总经理职责。

　　独立董事汤金木、白劭翔、葛晓萍 2017年4月6日

　　(原标题闽灿坤B:关于谈子畅先生辞去公司总经理职务并由潘志荣董事长兼任公司总经理的独立董事意见)