方大B：29日召开今年第二次临时股东大会

　　一、召开会议基本情况

　　(一)股东大会届次2016年第二次临时股东大会

　　(二)召集人本公司董事会，公司于2016年9月9日第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

　　(三)会议召开合法、合规性说明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

　　(四)召开时间

　　1、现场会议时间2016年9月29日(星期四)下午2:45，会期半天

　　2、网络投票时间2016年9月28日---2016年9月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年9月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月28日下午15:00至2016年9月29日下午15:00期间的任意时间。

　　(五)召开方式现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)A股股权登记日、B股交易日2016年9月21日

　　(七)出席对象

　　1、截至2016年9月21日(B股交易日)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　(八)现场会议召开地点深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

　　二、会议审议事项

　　(一)议案名称

　　议案1、审议《关于本公司与全资子公司相互提供担保的议案》；

　　议案2、审议《本公司关于为全资子公司履行合同提供担保的议案》；

　　议案3、审议《本公司关于修订<公司章程>的议案》；

　　议案4、审议《本公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　特别说明以上第1-3项议案需以特别决议即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。