北京键凯科技股份有限公司 关于2022年第一次临时

　　证券代码688356 证券简称【()、】 公告编号2022-053

　　北京键凯科技股份有限公司

　　关于2022年第一次临时股东大会更正补充公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期2022年12月22日

　　3. 原股东大会股权登记日

　　■

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日在上海证券交易所网站(http://。sse..)上发布了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-050），现就原公告中更正部分说明如下

　　原披露公告

　　“二、 会议审议事项及授权委托书部分

　　5.01关于选举王春飞为第三届董事会非独立董事的议案

　　5.02关于选举张杰为第三届董事会非独立董事的议案

　　5.03关于选举毕克为第三届董事会非独立董事的议案”

　　现更正为

　　“二、 会议审议事项及授权委托书部分

　　5.01关于选举王春飞为第三届董事会独立董事的议案

　　5.02关于选举张杰为第三届董事会独立董事的议案

　　5.03关于选举毕克为第三届董事会独立董事的议案”

　　公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2022年12月7日公告的原股东大会通知其他事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间2022年12月22日14点00分

　　召开地点北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间自2022年12月22日

　　至2022年12月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票

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　　特此公告。

　　北京键凯科技股份有限公司董事会

　　2022年12月21日

　　附件1授权委托书

　　授权委托书

　　北京键凯科技股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数

　　委托人持优先股数

　　委托人股东帐户号

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　　委托人签名（盖章） 　　　　　　　　受托人签名

　　委托人身份证号 　　　　　　　　　　受托人身份证号

　　委托日期　　年 月 日

　　备注

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　来源·中证网 作者