北京富吉瑞光电科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议是否有被否决议案无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间2022年12月19日

　　（二） 股东大会召开的地点北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼北京【()、】光电科技股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议；

　　4、 因新冠疫情相关政策，公司高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称《关于部分募投项目变更的议案》

　　审议结果通过

　　表决情况

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1对者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所北京云亭律师事务所

　　律师张颖、林露

　　2、律师见证结论意见

　　北京云亭律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

　　2022年12月20日

　　来源·中证网 作者