深圳市迅捷兴科技股份有限公司2022年第二次临时

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议是否有被否决议案无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间2022年12月28日

　　（二） 股东大会召开的地点深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　是

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人，因疫情原因，独立董事洪芳女士、刘木勇先生以视频方式参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；财务总监刘望兰女士因疫情原因以视频方式列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　2、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所广东信达律师事务所

　　律师张儒冰、蔡腾飞

　　2、律师见证结论意见

　　信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市【()、】科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月29日

　　来源·中证网 作者