深圳华控赛格股份有限公司 2022年第五次临时股东

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人公司董事会

　　（二）会议召开时间

　　现场会议时间2022年12月26日14:50

　　网络投票时间2022年12月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月26日9:15 至15:00期间的任意时间。

　　（三）股权登记日2022年12月20日

　　（四）召开地点深圳市坪山区龙田街道兰竹东路6号公司1楼大会议室

　　（五）召开方式本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）主持人柴宏杰

　　公司董事长孙波先生因工作原因无法出席并主持会议，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，由过半数董事共同推举了董事柴宏杰先生主持了会议。

　　（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票》及《公司章程》等有关规定。

　　（八）会议出席情况

　　1、参加表决的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共33名，代表有表决权的股份数为296,114,530股，占公司股份总数的29.4152％。其中参加现场投票表决的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数为277,532,910股，占公司股份总数的27.5694％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东共计29名，代表有表决权的股份数为18,581,620股，占公司股份总数的1.8458％。出席本次股东大会的者共计32人，代表公司有表决权股份数29,581,481股，占公司股份总数的2.9385%；

　　2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的广东华商 律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案

　　1、审议《关于转让华控置业60%股权暨关联交易的议案》；

　　本次交易涉及关联交易，公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案的表决。表决情况如下

　　■

　　表决结果通过。

　　2、审议《关于公开挂牌转让华控置业40%股权的议案》；

　　■

　　表决结果通过。

　　3、审议《关于2023年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

　　本次交易涉及关联交易，公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避了该议案的表决。表决情况如下

　　■

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称广东华商律师事务所

　　（二）经办律师于禾蕊、齐梦林

　　（三）结论性意见公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）深圳【()、】股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；

　　（二）广东华商律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月二十七日

　　来源·中证网 作者