万科企业股份有限公司 2022年第一次临时股东大会

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开的情况

　　1、 召集人（以下简称“公司”）第十九届董事会

　　2、 召开方式现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台，H 股股东仅能通过现场投票方式进行投票。

　　3、 现场会议召开地点深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

　　4、 现场会议召开时间2022年12月16日（星期五）16:00起

　　5、 现场会议主持人董事会主席郁亮

　　6、 A股网络投票时间通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月16日9:15～15:00。

　　7、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

　　二、 会议的出席情况

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的广东信达律师事务所律师列席并见证了会议。

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　　三、 会议的表决情况

　　本次股东大会审议并通过了以下议案，表决结果如下

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　　议案1获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案2获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称广东信达律师事务所

　　2、律师姓名黄沫荻、苏嘉妮

　　3、结论性意见公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

　　万科企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年十二月十七日

　　来源·中证网 作者