安信信托股份有限公司关于2022年第三次临时股东

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次 2022年第三次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期2022年12月9日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　因会场原因，本次股东大会会议地址变更为上海市杨浦区彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅。

　　特别提示根据酒店疫情防控要求，进入本次股东大会会议现场的股东需持有48小时内核酸检测阴性证明。具体防疫要求可能根据届时疫情政策有所调整。

　　三、除了上述更正补充事项外，于 2022年11月24日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间2022年12月9日 14点 00分

　　召开地点同济君禧大酒店三楼多功能厅，地址上海市杨浦区彰武路50号

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间自2022年12月9日

　　至2022年12月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票

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　　特此公告。

　　【()、】股份有限公司董事会

　　2022年12月7日

　　附件1授权委托书

　　授权委托书

　　安信信托股份有限公司

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月9日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数

　　委托人持优先股数

　　委托人股东帐户号

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　　委托人签名（盖章） 　　　　　　　　受托人签名

　　委托人身份证号 　　　　　　　　　　受托人身份证号

　　委托日期　年 月 日

　　备注

　　来源·中证网 作者