北京英诺特生物技术股份有限公司 关于新增日常

　　证券代码688253 证券简称【()、】 公告编号2022-021

　　北京英诺特生物技术股份有限公司

　　关于新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●是否需要提交股东大会审议否

　　●日常关联交易对上市公司的影响本次遵循了公平、公开、公正的市场化原则，以市场价格为依据进行协商定价，关联交易定价公允。本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会对关联方形成重大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　北京英诺特生物技术股份有限公司（下称“公司”）于2022年11月24日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，公司无关联董事需要回避表决，表决结果9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过，同意公司全资子公司英诺特（唐山）生物技术有限公司（下称“唐山英诺特”）向关联人深圳市世鑫医疗科技有限公司（下称“世鑫医疗”）采购体外诊断仪器研究开发服务，合同金额为380万元。

　　同日，第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，公司无关联监事需要回避，表决结果3票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。

　　在公司董事会前，独立董事对该议案进行事前沟通，并出具了如下事前认可意见公司全资子公司唐山英诺特向关联人世鑫医疗采购体外诊断仪器研究开发服务属于日常经营交易行为，符合公司的主营业务和发展方向，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

　　公司董事会审计委员会书面审核意见公司全资子公司唐山英诺特向关联人世鑫医疗采购体外诊断仪器研究开发服务属于日常经营交易行为，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司第一届董事会第十五次会议审议。

　　独立董事独立意见公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，在审议上述议案时，无关联董事需回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司相关关联交易属于日常经营交易行为，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。，我们同意《关于新增日常关联交易的议案》。

　　根据《上海证券交易所科创板股票》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　本次日常关联交易类别为接受关联人提供的劳务，合同金额为380万元。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　本次交易为新增日常关联交易，不存在与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计总资产0.1%以上的情形。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司全资子公司北京景达广源科技发展有限公司（下称“景达广源”）持有世鑫医疗股权比例为30.00%，对世鑫医疗具有重大影响。世鑫医疗系景达广源的联营企业，系公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　关联人世鑫医疗依法存续经营，经营业务正有序开展，具备良好履约能力。后续公司将持续关注世鑫医疗的履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　本次日常关联交易为公司全资子公司唐山英诺特向关联人世鑫医疗采购体外诊断仪器研究开发服务，相关服务系满足公司日常经营需求，并以市场价格为依据进行协商定价，交易定价公允合理。上述服务合同金额为380万元，将按照研究开发进度分阶段支付。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易事项经董事会审议通过后，公司全资子公司唐山英诺特将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司全资子公司唐山英诺特本次向关联人世鑫医疗采购体外诊断仪器研究开发服务，属于日常经营交易行为。本次日常关联交易基于一般商业条款进行，符合公司的主营业务和发展方向。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　本次关联交易定价遵循了公平、公开、公正的市场化原则，以市场价格为依据进行协商定价，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　本次日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会对关联方形成重大依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议已审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，公司无关联董事、监事需要回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项无需股东大会审议。

　　公司新增日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。且公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司新增的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　，保荐机构对公司本次新增日常关联交易的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

　　（三）《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司新增日常关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

　　2022年11月26日

　　证券代码688253 证券简称英诺特 公告编号2022-022

　　北京英诺特生物技术股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2022年11月24日以通讯方式召开。会议通知已于2022年11月17日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨曦女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案

　　（一）审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》

　　表决结果同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。

　　公司监事会认为公司全资子公司英诺特（唐山）生物技术有限公司（下称“唐山英诺特”）向关联人深圳市世鑫医疗科技有限公司（下称“世鑫医疗”）采购体外诊断仪器研究开发服务属于日常经营交易行为，符合公司的主营业务和发展方向，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司监事会同意公司全资子公司唐山英诺特向关联人世鑫医疗采购体外诊断仪器研究开发服务。

　　特此公告。

　　北京英诺特生物技术股份有限公司监事会

　　2022年11月26日

　　来源·中证网 作者