深圳赛格股份有限公司2022年第四次临时股东大会

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间现场会议时间2022年11月14日下午14:45；

　　网络投票时间2022年11月14日。

　　其中

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日截止2022年11月9日（星期三）下午收市时在中国证券有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的交易日为2022年11月4日）。

　　（三）现场召开地点深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

　　（四）召开方式本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（五）召集人本公司董事会。

　　（六）主持人由公司半数以上董事共同推举董事韩兴凯先生主持。

　　（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2022年10月28日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第三十九次临时会议决议公告》《关于续聘2022年度审计机构的公告》《关于控股子公司申请银行授信并提供资产抵押的公告》。

　　（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规则》及《公司章程》的规定。

　　（九）会议出席情况

　　1.现场和网络出席情况

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　　2.现场会议出席情况

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　　3.网络投票情况

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　　4.中小股东投票情况

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　　（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案

　　（一）审议并通过了《关于深圳市赛格地产投资股份有限公司申请银行授信并提供资产抵押的议案》

　　表决结果

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　　（二）审议并通过了《关于续聘2022年度年报审计机构及支付年报审计费用的议案》

　　表决结果

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　　（三）审议并通过了《关于续聘2022年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

　　表决结果

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　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称北京市中伦（深圳）律师事务所。

　　（二）经办律师刘方誉、李鑫。

　　（三）结论性意见公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》。

　　（二）《关于深圳赛格股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2022年11月15日

　　来源·中证网 作者