新里程健康科技集团股份有限公司 2022年第二次临

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情形。

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间2022年11月14日（星期一）下午14:50开始

　　（2）网络投票时间2022年11月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心2804室。

　　3、会议召开方式本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人公司董事会

　　5、现场会议主持人董事长林杨林先生

　　6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东共22名，代表股份1,452,198,947股，占公司股份总数的44.4892%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共18人，代表股份147,592,237股，占公司股份总数的4.5216%。

　　出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）6名，代表股份1,382,029,687股，占公司股份总数的42.3395%，通过网络投票出席会议的股东16名，代表股份70,169,260股，占公司股份总数的2.1497%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法现场到会的董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过了以下议案

　　（一）审议通过《关于新增为子公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果同意1,451,520,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9533%；反对678,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0467%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。其中，中小投资者投票表决情况为同意146,913,337股，反对678,100股，弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　　该议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中伦律师事务所刘涛律师、崔红菊律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2．北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　【()、】健康科技集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十一月十四日

　　来源·中证网 作者