银行监控资金流向30万（有效监控资金流向）

1、一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动会不会被调查

会对进出银行卡的金额数据进行合理性的背景调查的，主要是是否有洗钱的嫌疑等，在没有确凿的证据前，一般地是不会冻结账户的。
如果对流动的资金有异议的话，会跟踪资金流向的。

2、国家对于资金流向怎么监控

是让银行对资金的流向进行监控，很难，一般企业接受贷款之后就将贷款跟自己的资金混在一起，也会告诉银行具体的资金流向，银行最关心的是这笔贷款能够保证收回。其实资金的流向就是看在账上资金的流向。

3、为什么银行不做资金流向监管

贷后资金监控一直是银行信贷业务最重要的环节之一。要求信贷员随时注意企业资金运用和经营管理等情况，在银行，这是早已形成完整的考核管理机制的。但也不排除企业为了自己的其他目的弄虚作假或是信贷员工作不尽职不负责导致信贷资金在使用方面失控。

4、银行对于账户的资金流向是否有监管权，如果有洗黑钱的 能不能查出来？

是有监控的

5、银监局有规定说如何控制银行给企业的贷款资金流向么？

大体是控制企业的贷款资金流入房地产市场和股市，各家银行根据银监规定制定各家的明细规定。
比如专款专用，金额小的可自主支付，金额达一定金额则委托（银行）支付等，确保监管贷款资金流向。

6、银行资金流向民间借贷如何监管

一般地说，银行的贷款用途都是受到严格监管的，只要客户经理在贷后管理方面尽责，就不会直接流向民间借贷。

7、怎样监控信贷资金流向

通过企业签订的产品购买合同，看资金方向是不是和卖方一致，资金划出后，是否出现资金原路返回的情况。 在审阅合，产品是否是买家所需产品，价格、规格是否是符合市场规律，联系方式是否正确，电话能否打通等。