航天软件- 北京神舟航天软件技术股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议公告

北京神舟航天软件技术股份有限公司公告

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-037

北京神舟航天软件技术股份有限公司召开之第一届监事会第二十次会议已圆满结束。此次会议在符合法律法规及我司章程的前提下，于二〇二四年十二月二十六日以通讯方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，五位监事全程参与并表决。在此，我们郑重保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并依法承担法律责任。

一、会议概述

本次会议的召开和程序完全符合相关法律、法规以及我司章程的规定。会议的召集和流程均显示出我公司的专业性和严谨性。

二、审议结果

会议经过深入讨论，成功审议通过了关于选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。监事会对容诚会计师事务所的专业能力、资质以及诚信状况给予了高度评价。我们认为该机构具备财务审计和内控审计的资质和能力，能够满足我司在年度财务审计和内部控制审计方面的需求。监事会一致同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我司二〇二四年度审计机构。

详细情况已在二〇二四年十二月二十七日于上海证券交易所网站（

感谢所有监事的支持与参与，我们将继续秉持专业、严谨的态度，为公司的稳健发展贡献力量。特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司监事会敬告