亚太药业：亚药转债回售二次告知公告

尊敬的投资者：

证券代码：002370，证券简称：亚太药业，公告编号：2025-002。在此，浙江亚太药业股份有限公司向您发出关于“亚药转债”回售的第二次提示性公告。

经过公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议、2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会的审议，决定终止可转债募集资金投资项目。根据《浙江亚太药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“亚药转债”的附加回售条款现已生效。

在此，我们强烈建议您了解回售情况的概述。由于公司决议终止可转债募集资金投资项目，根据相关规定和《募集说明书》的约定，赋予了“亚药转债”持有人一次回售的权利。附加回售条款明确，若公司改变募集资金用途，持有人有权选择回售其持有的部分或全部“亚药转债”。

关于回售价格的计算，我们采用了《募集说明书》中规定的公式，计算出“亚药转债”的回售价为101.512元/张（含息、税）。我们明白这可能并非最优选择，因此特别提醒投资者注意风险，审慎考虑是否选择回售。

请您注意，“亚药转债”的收盘价格高于此次的回售价格，选择回售可能会带来损失。我们强烈建议您在做出决定前，全面考虑市场因素，做出明智的选择。

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们衷心感谢您的信任与支持，并始终致力于保护您的权益。

再次提醒，投资有风险，决策需谨慎。如有任何疑问，欢迎与我们联系。

浙江亚太药业股份有限公司

关于“亚药转债”回售的第二次提示性公告

日期：XXXX年XX月XX日

注：以上内容仅供参考，具体细节和表述可根据实际需求进行调整和优化。关于“亚药转债”的回售事宜及相关规定

根据税收法律和法规，对于持有“亚药转债”的不同投资者，其利息所得税的缴纳规定有所差异。对于个人投资者和证券投资基金债券持有人，由兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，而回售实际可得金额为101.21元/张。对于合格境外投资者（QFII和RQFII），则免征所得税，回售实际收益为101.512元/张。其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司不代扣代缴，回售实际收益亦为101.512元/张。

一、回售权利与选择

“亚药转债”持有人拥有选择回售部分或全部未转股的债券的权利。本次回售并非强制性的，持有人有权根据自身情况决定是否进行回售。

二、回售程序与付款方式

（一）回售事项的公告期：

根据深圳证券交易所的相关规则，若经股东大会批准变更募集资金投资项目，公司需在股东大会通过后二十个交易日内赋予债券持有人一次回售的权利。相关回售公告至少发布三次，并在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上进行披露，敬请投资者密切关注。

公司已在2024年12月31日对上述事宜进行了第一次提示性公告。

（二）回售事项的申报期：

债券持有人可在2025年1月3日至2025年1月9日的申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报。申报当日可撤单，但一旦确认，不得撤销。如申报当日未成功，可在申报期内次日继续申报。未进行回售申报的持有人，视为无条件放弃回售权。

（三）付款方式：

公司将按规定的回售价格回售“亚药转债”，并委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行清算交割。资金到账日为2025年1月14日，回售款划拨日为同一月的某日。回售期满后，公司将公告回售结果及其对公司的影响。

三、回售期间的交易与转股：

在回售期内，“亚药转债”将继续交易，但暂停转股。同一交易日内，如持有人发出交易或转让、转托管、转股、回售等报盘申请，将按交易或转让、回售、转股、转托管的顺序处理。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司董事会敬告全体投资者。