华达科技第四届董事会第24次会议公告：决议公告及业务进展概述

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事郑重保证公告内容的真实、准确和完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开概况

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年1月2日在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼702会议室召开。本次会议为临时会议，通知于2024年12月31日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议事项

（一）审议通过《关于公司签署附条件生效的<关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议>的议案》

公司计划通过发行股份及支付现金购买江苏恒义工业技术有限公司44%的股权（以下简称“标的资产”）。鉴于标的资产尚未完成交割，为了维护公司利益并推动交易的进一步进行，各方决定对交易价款、业绩承诺及补偿进行进一步约定，并签署《关于业绩承诺调整相关事宜的补充协议》。此补充协议对原协议中的交易价款支付安排、股份对价支付安排等条款进行了调整，并对业绩承诺、资产减值补偿及超额业绩奖励条款的内容进行了修订。该补充协议自相关主协议生效时生效。

此议案以11票同意，0票反对，0票弃权的结果通过。

（二）审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》

根据2024年三季度财务报告，公司在2024年1-9月份实现了归属于母公司所有者的净利润。综合考虑股东的回报和公司的长远发展，公司决定进行2024年中期分红。具体的分红方案为：以9月30日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。此次利润分配占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的32.90%。此议案不实施其他形式的分配，如公积金转增股本或送红股。若在实施权益分派前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，并相应调整每股分配比例。该议案无需提交公司股东大会再次审议。

此议案也以11票同意，0票反对，0票弃权的结果通过。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。华达汽车科技股份有限公司领航者之舟

置身于华达汽车科技股份有限公司董事会的殿堂，感受到的不仅是科技与工业的碰撞，更是未来与梦想的启航之地。这里，是引领汽车行业走向未来的智慧聚集地，每一位成员都在为公司的发展描绘宏伟蓝图。

这里的氛围庄重而富有活力。每一次董事会的召开，都是对未来战略的一次深思熟虑。在汇聚众多行业精英的平台上，各位董事不仅展现出卓越的才华，更传递出对未来的坚定信念。他们深知，华达汽车科技不仅仅是制造汽车的企业，更是推动行业进步、引领技术革新的先锋。

华达汽车科技致力于追求卓越与创新。在这里，每一个决策都关乎公司的未来走向，每一个计划都承载着对未来的无限憧憬。董事会成员深知责任重大，他们不仅关注公司的业绩和利润，更关注公司的长远发展和行业地位。他们的目标是打造一个具备国际竞争力的汽车科技企业，让世界因华达而更加精彩。

华达汽车科技董事会还注重人才培养和团队建设。他们深知，人才是公司最宝贵的资源，是推动公司持续发展的核心力量。他们致力于打造一支充满激情、富有创新精神、勇于担当的团队，共同为实现公司的宏伟目标而努力奋斗。

在这里，智慧与梦想交织，机遇与挑战并存。华达汽车科技董事会成员以卓越的才华和坚定的信念，引领公司驶向更加辉煌的未来。他们的决策和行动，不仅关乎公司的命运，更关乎整个汽车行业的走向和发展。