多伦科技董事会战略委员会工作细则更新，操作监管解读（最新版）

多伦科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

为了适应多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展要求，提高公司核心竞争力与决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》，公司决定设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二章 组织结构

战略委员会是董事会下设的专业机构，负责研究公司长期发展战略及重大投资决策，为董事会提供策略建议。该委员会由四名校内的董事组成，其中包括至少一名独立董事。成员由董事长及超过半数的董事共同提名，并经董事会选举产生。战略委员会的任期与董事会保持一致，届满后可连选连任。战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第三章 职责与权限

战略委员会的职责包括制定公司长期发展战略规划、审查重大投资融资方案、评估重大资本运作及资产经营项目等。战略委员会还负责对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，同时对上述事项的实施进行检查。除此之外，战略委员会还承担董事会授权的其他事宜。在履行职责时，公司相关部门应全力配合，相关费用由公司承担。

第四章 决策程序

为确保决策的科学性和有效性，战略委员会的决策程序严格而细致。由董事会办公室负责会议的前期准备，包括组织编写会议文件。这些文件经过内部审批后，提交给战略委员会主任委员审核。审核通过后，将及时召集战略委员会会议。会议通过报告、决议或建议的形式，将审议结果以书面形式呈报给公司董事会。对于需要董事会或股东大会审议批准的事项，战略委员会将提出提案并按照相关法规及公司章程规定的程序进行审批。如果半数以上的董事会成员对战略委员会的决议存在异议，可以向战略委员会提出书面反馈意见。

第五章 会议规则

战略委员会根据公司实际情况召开会议，当有至少两名委员提议或战略委员会召集人认为有必要召开时，应尽快举行会议。会议通知应在不迟于会议召开前三日发出，并提供相关资料和信息。紧急情况下，经全体委员一致同意，通知期可豁免。会议原则上应以现场方式召开，但在保证充分沟通的前提下，也可采用视频、电话等其他方式召开。战略委员会的会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。独立董事在专门委员会会议中应当亲自出席，展现其参与决策的决心与责任感。若因特殊原因无法亲自出席，必须事先仔细审阅会议材料，并形成明确的意见，再书面委托其他独立董事代为出席会议传达意见。

战略委员会的工作方式严谨而高效。每次会议，每位委员只能委托一名其他委员代为行使表决权，确保决策的透明与公正。若有多人委托，则此项委托无效。当战略委员会觉得有必要，可以召集与会议议题相关的人员列席会议，听取他们的意见和建议，但这些人对最终议案没有表决权。

会议审议和表决流程明确清晰。首先对所有议案进行集中审议，然后按照审议顺序对每一个议案进行依次表决。在表决过程中，如有委员与议题存在关联，应主动回避，确保决策的公正性。每名委员在表决时享有一票表决权，决议需经全体委员过半数同意方可通过。

表决方式多样，既可采用记名投票方式，也可选择举手表决、通讯表决或其他方式。会议通过的议案及表决结果都会以书面形式详细报告给公司董事会。

会议应当有详细记录，包括会议通知、会议材料、签到簿、授权委托书、表决票等，由董事会办公室负责保存，这些记录保存期限为10年。在公司未依法公开战略委员会决议之前，所有与会人员和参与人员都有对决议内容保密的义务。

本工作细则的未尽事宜，将依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。如果本工作细则与国家法律、法规或《公司章程》有冲突，将按照国家法律、法规和《公司章程》的规定执行。最终，本工作细则由公司董事会负责修订和解释，并自董事会审议通过之日起实施。