上峰水泥子公司增资与关联交易最新进展公告：细节曝光于未来

证券代码：000672，证券简称：上峰水泥，公告编号：2025-03。甘肃上峰水泥股份有限公司郑重声明，本公司及董事会全体成员确保信息披露的真实、准确、完整性，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概况

为了满足都匀上峰西南水泥有限公司（简称“都匀上峰”）的经营发展需要，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（简称“上峰建材”）计划与其合资方贵州天山水泥有限公司（简称“贵州天山”）进行关联交易。按照出资比例，上峰建材与贵州天山将以现金方式共同对都匀上峰进行增资，总金额为人民币7,000万元。增资完成后，公司对都匀上峰的持股比例保持不变。这一决策是在本公司于2025年1月10日召开的第十届董事会第三十九次会议中，经过审议通过的。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次投资金额在公司董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会进行审议。值得注意的是，贵州天山与本公司的主要股东南方水泥有限公司属于同一控制下的关联方，因此本次交易构成关联交易。关联董事林国荣在此次决策中需要回避表决。本次关联交易并未构成重大资产重组或借壳上市，因此无需其他部门的批准。

二、关联方基本情况介绍

贵州天山水泥有限公司，一家有限责任公司，位于贵州省贵阳市观山湖区长岭北路6号东原财富广场项目4号栋。该公司由梁蘅担任法定代表人，注册资本为人民币5亿元。贵州天山的主要业务范围包括水泥熟料、水泥及其制品、商品混凝土、石灰石的生产、研发和销售等。除此之外，公司还涉及石膏、工业废渣、耐火材料、水泥包装袋、五金、电器备件、工业设备、化工产品（危险化学品除外）、劳保用品、润滑油等产品的销售以及对水泥企业的投资。该公司还涉足信息技术服务和项目管理服务等领域。

此次增资行为是上峰建材与贵州天山基于市场规则和合作框架的共识决策，旨在推动都匀上峰的进一步发展，满足市场需求并提升竞争力。我们坚信这一决策将对公司的长期发展产生积极影响。股权结构一览：

天山材料股份有限公司独占鳌头，持股百分之百，成为公司的绝对控制者。在2023年12月31日和2024年9月30日的财务报表中，贵州天山母公司的总资产稳步上升，从172.02亿元增长至176.97亿元。尽管净资产、营业收入和净利润在2023年略显疲态，但在随后的时间段内已呈现积极的变化。值得注意的是，贵州天山与南方水泥有限公司作为一致行动人，共同影响着公司的业务决策。此次交易因此构成了关联交易。经过多重权威渠道查询，贵州天山未被列为失信被执行人，信誉良好。

接下来，我们将目光投向都匀上峰西南水泥有限公司。这家成立于2021年4月8日的有限责任公司，位于贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组。法定代表人张博领导下的企业，注册资本高达50,000万人民币。经营范围广泛，涵盖熟料、水泥等生产销售，以及余热、余气发电和电力供应销售等业务。在股权结构上，浙江上峰建材有限公司与贵州天山水泥有限公司各占半壁江山。

关于财务概况，至2024年9月30日，都匀上峰的总资产和净资产均有所减少，但营业收入和净利润呈现出稳步增长的态势。值得一提的是，这些财务数据在2023年12月31日已经过严格审计，确保了数据的真实性和准确性。通过信用中国网站等权威渠道查询，都匀上峰未被列为失信被执行人，信誉值得信赖。

现在，该公司正计划通过现金增资的方式进一步扩大业务规模。增资后将带来更多的资金流动和业务拓展机会，有助于公司在激烈的市场竞争中站稳脚跟，实现可持续发展。无论是贵州天山还是都匀上峰，都在积极寻求发展，期待未来更加辉煌。关联交易与增资事宜的详细解析

甘肃上峰水泥股份有限公司近日公布了对控股子公司都匀上峰的增资计划，以下是关于此次增资的定价政策、定价依据、目的、影响以及与此关联方之间的交易情况。

一、定价政策及定价依据

本次增资计划旨在将都匀上峰的注册资本从人民币 50,000 万元增加到 64,000 万元，新增注册资本 14,000 万元。贵州天山和上峰建材将按照股权比例分别出资 7,000 万元。这次增资的定价以货币方式进行，同股同价，严格遵循有关法律、法规的规定，确保了公司及中小股东的利益不受损害。

二、增资的目的及影响

本次对都匀上峰的增资，旨在满足其经营发展的需求，优化资本结构，进一步提升其综合竞争力。资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。增资完成后，都匀上峰仍为公司控股子公司，对公司的合并报表范围不会造成重大影响。

三、与关联方的交易情况

自本年初至披露日，与该关联方（包括受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联方）累计已发生的各类关联交易的总金额为4,812.68万元。这些关联交易均为公司正常经营行为，符合相关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及股东的利益。

四、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事对本次增资暨关联交易议案进行了全面审查。他们认为，本次增资暨关联交易有利于公司经营发展，增强都匀上峰的资本实力和综合竞争力，具有合理性和必要性。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。他们一致同意将这一议案提交董事会审议。

甘肃上峰水泥股份有限公司通过增资控股子公司的举措，进一步强化了公司的经营实力和市场竞争力。我们期待这次增资能为公司带来更为广阔的发展空间和更为丰厚的回报。对于本次关联交易和增资事宜，公司将相关文件予以备查，以供投资者和公众查询。

六、公告结尾

此公告由甘肃上峰水泥股份有限公司董事会发布，以告知广大投资者和公众关于公司的重要信息。公司承诺将继续以透明、公开的方式，及时向公众披露相关信息，以保障投资者的权益。

以上为本次增资暨关联交易的相关解析，敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，共同见证公司的成长与发展。