日海通讯股票 日海通讯基本内容

        要点一所属板块。深圳特区板块，股权激励板块，深成500板块，证金持股板块，4G概念板块，广东板块，通讯行业板块，社保重仓板块，融资融券板块。要点二经营范围。从事通讯产品的研发，生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成，并从事上述产品的工程服务（生产仅限分公司经营）；合同能源管理，节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通信铁塔及桅杆系列产品、光缆系列产品、基站天线、基站附件、电力电子产品(电源产品、不间断电源（UPS）)、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件（专业恒温恒湿环境控制系统，精密能源控制配电系统、环境监控系统）、连接器、柴油发电机组、低压自动切换和配电系统、电涌保护器及其配套产品的研发、生产经营、技术咨询服务（生产仅限分公司经营），并从事上述产品的精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护及调试；

蓄电池的转销；通讯工程安装施工（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；钢结构工程安装施工；通信测试软件的技术开发与转让自行开发的技术成果；从事货物及技术进出口业务（不含进口分销及国家专营专控商品）。

要点三通信物理连接设备供应商 公司是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，产品包括通信网络物理连接设备，连接，分配类设备，保护类产品以及综合布线系统，专注于为国内外电信运营商，电信主设备商和网络集成商提供相关产品及整体解决方案。细分产品中，公司MDF和DDF产品约占全国市场的9%，ODF和光纤连接器产品市场份额约为11%，户外通信机房约占全国市场的14%，户外通信机柜产品约占全国市场8%。

要点四定向增发　2011年8月股东大会通过公司以不低于37.92元/股的价格向不超过十名特定投资者非公开发行股票合计不超过2800万股，拟募集资金不超过10.50亿元(未扣除发行费用)，用于日海通讯(武汉光谷)产业园的投资建设。

该项目由ODN及基站配套设备项目，PLC器件项目和研发中心项目三个子项目组成。项目总用地283.01亩，总建筑面积28.75万平方米。项目达产年将累计新增销售收入25.85亿元，新增净利润2.82亿元。

要点五定投项目。ODN及基站配套设备将建设年产618万台(套)ODN系列设备，5.83万台(套)的移动网络基站配套设备(含天线，杆塔及塔房一体化设备)的生产基地，产品将满足国内通信运营商网络建设所需标准和定制化产品，项目总投资65758万元，项目建成后第3年达产，预计达产年平均销售收入178，480万元，达产年平均净利润19242万元，内部收益率(税后)19.88%。PLC器件项目将建设年产74.22万套PLC器件产品的生产基地，项目总投资28181万元，项目建成后第3年达产，预计达产年平均销售收入79991万元，达产年平均净利润9030万元，内部收益率(税后)21.48%。

要点六扩大产能。公司分别以募集资金6731.16万元，6694.96万元，2718.99万元，3475.33万元，4370.76万元投资移动通信机房技术改造项目，一体化户外通信机柜技术改造项目，宽带连接系统技术改造项目，光纤到户(FTTH )系统技术改造项目以及新型光纤连接器技术改造项目。

项目实施后，新增年产能为MDF300万回线，ODF730万芯，户外机房5000个，户外机柜7000个，综合布线33万套，光纤连接器375万套。预计正常生产年份每年可实现销售收入46149.35万元，实现税前利润8807万元。(截至2011年中期共投入募资23509.18万元，2011年1-6月合计实现效益3899.96万元)

要点七收购股权-郑州恒联。2012年2月，基于大力发展工程业务的战略布局考虑，公司全资子公司广东日海通信工程有限公司拟以4590万元收购河南海联持有的郑州恒联51%的股权。郑州恒联主要经营通信工程勘察设计、建筑装饰设计、通信工程、计算机网络工程施工及技术服务和通信维护等。本次收购完成后，郑州恒联将成为广东日海的控股子公司，郑州恒联的资产负债及损益将纳入公司合并范畴

要点八收购股权-武汉光孚。2012年2月，基于大力发展工程业务的战略布局考虑，公司全资子公司广东日海通信工程有限公司拟以1097万元收购武汉嘉瑞德持有的武汉光孚 51%的股权。通信设备及器材的研发、生产、制造批发零售及相关服务、建筑材料批发、零售、通信及计算机网络系统集成工程设计、施工及相关服务等。本次收购完成后，武汉光孚将成为广东日海的控股子公司，武汉光孚的资产负债及损益将纳入公司合并范畴。

要点九渠道优势。公司拥有完善的销售渠道和服务网络，搭建了国内运营商，电信主设备商，海外直接销售和综合布线系统分销四个销售平台。公司与中国电信，中国移动，中国联通三大运营商建立了稳定信赖的长期合作关系，并成为华为，中兴，阿尔卡特—朗讯，诺基亚—西门子，爱立信，北电等10多家世界知名电信主设备商的主要供应商，产品和服务拓展至海外30多家电信运营商。

要点十海外拓展。公司产品已进入全球20多个国家和地区，服务30多家海外电信运营商，特别是在印度，巴基斯坦，越南，俄罗斯，尼泊尔，尼日利亚等新兴国家和地区的通信设备市场，公司更是占据明显优势。

要点十一3G和FTTH市场的先发优势。3G和FTTH是未来通信市场的主要发展方向，公司在04年开始开发3G和FTTH相关产品，是业内首家提出并向国内电信运营商大力推广“户外一体化解决方案”的厂商，在中国电信上海，武汉，广州试点项目中提供FTTH核心产品并全程参与试点工程建设。

要点十二技术+研发优势。公司积极参与行业标准制定，主持起草《通信系统用室外机房》(YD/T1624-2007)，《通信系统用户外机柜》(YD/T 1537-2007)和《通信用单芯光纤机械接续器》(报批中)三项通信行业标准，2010年度，公司新申请专利105项，其中申请发明专利16项。

要点十三限制性股票激励。2012年12月，公司拟授予激励对象600万股限制性股票，占该激励计划签署时公司股本总额的2.5%，其中预留52万股，占该激励计划拟授予的限制性股票总量的8.67%。该激励计划授予的限制性股票的授予价格为7.41元/股。该激励计划授予的限制性股票的解锁业绩条件为以2012年的业绩指标为基数，2013-2015年的营业收入增长率分别不低于15%、32.25%、52.09%，净利润增长率分别不低于12%、25.44%、40.49%，且2013-2015年的净资产收益率分别不低于11.5%、12%、12%。该激励计划预留部分的限制性股票的解锁业绩条件为以2012年的业绩指标为基数，2014-2016年的营业收入增长率分别不低于32.25%、52.09%、74.9%，净利润增长率分别不低于25.44%、40.49%、57.35%，且2014-2016年的净资产收益率不低于12%。该激励计划涉及的激励对象包括公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，共计175人。

要点十四股东回报规划。2012年7月，公司制定股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司将采取以现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式向股东进行利润分配。根据《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014年每年以现金方式等分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本适度扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

要点十五控股两家公司。2014年6月，公司全资子公司海生机房与广东互通宽带网络服务有限公司（简称“互通公司”）控股股东、广州市长鸿宽带网络服务有限公司（简称“长鸿公司”）控股股东签署了增资扩股意向书，海生机房拟以现金对互通公司和长鸿公司增资，增资总金额约1.65亿元。增资完成后，海生机房将分别持有互通公司和长鸿公司56%的股权。公司表示，上述交易如果最终完成，将有助于公司拓宽通信工程及服务业务链，提高公司对运营商客户的综合服务能力，促进现有的工程业务发展和有线产品的销售，符合公司长远发展战略。

要点十六自愿锁定股份。公司股东深圳市海若技术有限公司，深圳市允公投资有限公司，IDGVC Everbright Holdings Limited，深圳市易通光通讯有限公司承诺，自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。

        要点十七控股股东追加股份限售承诺。2012年7月，公司控股股东深圳市海若技术有限公司承诺自此次非公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其此次非公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。此承诺涉及股份数为5925万股，占总股本的24.69%，延长锁定期后的限售截止日为2015年7月17日。