阳普医疗- 关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告

关于阳普医疗股份有限公司召开临时股东会的提示性公告

尊敬的股东们：

阳普医疗股份有限公司（以下简称“公司”）即将召开一场重要的会议，特此向您发出提示性公告。请您关注并积极参与，共同关注公司的发展。

一、会议基本信息

本次会议定于XXXX年XX月XX日召开，会议形式为现场会议与网络投票相结合。现场会议时间为下午XX时整，网络投票时间详见附件中的具体安排。会议地点将在稍后公布。

二、参会人员

本次会议参会人员包括：截至XXXX年XX月XX日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师及相关人员。股东代理人可不必是公司的股东。

三、会议议程

本次会议的议程包括多个重要提案，具体内容详见公司在创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告或文件。其中，议案1、议案2和议案4将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案4采用累积投票制进行表决，本次补选非独立董事应选4人。

四、注意事项

请各位股东关注会议时间、地点和议程，并准时参加。如有任何疑问，请及时与公司联系。请各位股东注意保管好自己的股份，确保顺利参与投票。

五、特别说明

本次会议的召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。董事邓冠华先生因故无法出席会议，但不能影响公告内容的真实、准确和完整性。公司及其他董事会成员保证信息披露的真实性。对于独立董事候选人的任职资格和独立性，需经过深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

六、联系方式

如有任何疑问或需要帮助，请通过以下方式联系公司：

地址：[公司地址]

电话：[公司电话]

邮箱：[公司邮箱]

感谢各位股东对公司的关注和支持，期待在会议上与您共同探讨公司未来的发展。让我们共同努力，共创美好未来！

阳普医疗科技股份有限公司

XXXX年XX月XX日关于会议登记及其他相关事项通告

尊敬的股东们：

会议登记地点：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心801-8017室、广州市经济技术开发区科学城开源大道102号董事会办公室。

一、法人股东登记事项：

法人股东应委派法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席时，需携带股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续。若法定代表人委托代理人出席，代理人则需持有代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人的授权委托书（附件三）以及法人股东股票账户卡办理登记。所有出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

二、个人股东登记事项：

个人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。如委托他人代理，应提供代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡及委托人身份证，并携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记。

三、异地股东登记方式：

异地股东可选择信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）以确保登记确认。

重要提示：

1. 请在公告的登记时间内办理会议登记，其他时间不予受理。

2. 出席现场会议的股东和代理人请务必于会前半小时到达会场，并携带相关证件原件办理登记。

四、网络投票操作流程：

本次股东会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（

五、其他注意事项：

联系电话：020-32312573

联系传真：020-32312667

公司办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心

邮编：519000、510530

联系邮箱：[]

六、备查文件：

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序：

本次股东会提案中，1、2、3号为非累积投票议案，您可填报表决意见：同意、反对、弃权或回避。提案4为累积投票提案，您需要填报投给某候选人的选举票数。每位股东应以其拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票。如投给候选人的选举票数超过其拥有的选举票数，或差额选举中投票超过应选人数，则视为无效投票。如不同意某候选人，可对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数 填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

……

合计 不超过该股东拥有的选举票数

以选举非独立董事为例（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

（此处详细描述通过深交所交易系统进行网络投票的具体步骤）

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

股东需按照《深圳证券交易所网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统

股东信息

股东名称：

身份证号/营业执照号：

股东账号：

持股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

是否本人参加：

备注：

授权委托书

阳普医疗科技股份有限公司

兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席阳普医疗科技股份有限公司2024年第二次临时股东会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决意见

提案名称：

该列打勾的编码：

备注：

同意：

反对：

弃权：

回避：

累积投票提案

提案4为等额选举，填报投给候选人的选举票数：

受托人信息

委托股东姓名或名称（签章）：

委托股东身份证号码（营业执照号码）：

委托股东持股数：

委托股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注意事项：

1. 栏内相应地方填写相关票数或打“√”（“√”指个人全部股数参与表决）。

2. 对同一审议事项不得有两项或多项指示。

3. 如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4. 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

5. 如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

结语

阳普医疗科技股份有限公司的股东们，我们期待您的参与，共同为公司的未来发展献计献策。请您仔细填写以上信息，确保您的权益得到充分的保障。我们期待着您的回复，并祝愿本次股东会圆满成功！