江苏新能第四届董事会第六次会议决议公告详细内容发布

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2024-062

江苏省新能源开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议闪亮登场！

本公司的尊贵董事会及全体董事郑重保证，本公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。他们愿为公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议盛况

江苏省新能源开发股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年12月26日以通讯表决的方式隆重召开。本次会议通知已在规定时间内发送给所有董事，会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

二、审议盛况

（一）审议通过《关于兑现公司经理层2023年度薪酬和绩效的议案》：此议案在董事会薪酬与考核委员会的审议下获得通过，以8票赞成、0票反对、0票弃权的结果提交至董事会审议。董事陈华先生在此议案中回避表决。

（二）《关于公司2023年度工资总额清算情况和2024年度工资总额预算方案的议案》：此议案同样在董事会薪酬与考核委员会的审议下通过，以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果提交董事会审议。

（三）《关于聘任副总经理的议案》：公司欣然宣布，已经聘任胡永军先生和石海勇先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。详细情况请查阅公司同时发布的《江苏省新能源开发股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2024-063）。此议案以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果在董事会提名委员会审议通过后提交至董事会审议。

至此，江苏省新能源开发股份有限公司董事会的决议公告告一段落。我们期待公司未来在各位董事及全体员工的共同努力下，持续繁荣发展。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会敬告各位股东及公众。