三友化工董事会最新决策：战略调整与发展动向，公司动态更新公告

证券代码：600409，证券简称：三友化工，公告编号：临 2025-001公告。唐山三友化工股份有限公司郑重宣布，公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担法律责任。

本次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。这次会议的召开已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定进行通知和召集。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事14人，亲自出席董事也是14人。全体监事和部分高级管理人员也列席了会议。会议的决议合法有效。

经过董事们的仔细审议，会议通过了以下重要议案：

一、审议通过了关于全资子公司投资建设25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目（一期）的议案。该项目总投资为77,770万元，其中40%的资金来自企业自有资金，其余部分将通过金融机构贷款筹集。项目由公司的全资子公司唐山三友蓝海科技有限责任公司负责实施。具体细节已在同一天发布的另一公告中详细披露（公告编号：临 2025-002 号）。

二、会议还通过了利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案。在确保不影响正常生产经营的前提下，公司及控股子公司将被授权使用最多12亿元人民币的暂时闲置自有资金进行国债逆回购业务。公司管理层在总额度和期限范围内将有决策权，包括开立账户、签署合同文件以及具体操作等。相关细节已在另一公告中详细阐述（公告编号：临 2025-003 号）。

三、会议还通过了关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案。为了推动公司的可持续发展，提高公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，使ESG治理与公司长远发展战略相融合，董事会同意对战略委员会的职责权限进行修订，增加ESG相关职责。修订后的细则已在上海证券交易所网站（

特此公告，唐山三友化工股份有限公司董事会。