创耀科技召开临时股东大会决议揭晓新进展公告

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-001

创耀（苏州）通信科技股份有限公司召开股东大会

本公司在苏州工业园区集贤街隆重召开股东大会，会议日期为2025年1月2日。本次会议由公司董事会召集，并由董事长YAOLONG TAN先生主持。会议审议了一系列重要议案，其中包括关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案等。

值得一提的是，本次会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式，确保了股东们的充分参与和便捷性。会议的召开和表决方式均符合《公司法》及公司章程的有关规定。

出席会议的股东包括普通股股东、特别表决权股东以及恢复表决权的优先股股东。其中，普通股股东人数达到55人，所持有的表决权数量占公司总表决权数量的比例达到47.6534%。这些出席会议的股东代表了公司的广大股东利益，确保了会议的民主性和有效性。

在议案审议过程中，各项议案均获得了股东们的普遍支持。尤其是关于公司利润分配的议案，更是得到了广大股东的积极响应。会议还涉及了对中小投资者的单独计票议案，充分表明了公司对中小投资者的重视和保护。

经过严格的法律程序见证，律师事务所的龙斌和周旋律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格以及表决程序进行了认证。他们确认本次股东大会的表决结果合法、有效。

本次股东大会是一次民主、合法、有效的会议，充分代表了广大股东的利益和意愿。公司将继续努力，为股东创造更大的价值。特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会负责发布此公告，并附有相关文件作为备案文件。这些文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书等。