光正眼科召开第五届董事会第三十一次会议并发布决议公告内容聚焦战略调整与发展规划

光正眼科医院集团股份有限公司及其董事会近日完成了重要的会议决策，现郑重公告如下：

随着公司第五届董事会的任期圆满结束，公司正式进入了新一阶段的战略规划期。会议于二〇二五年一月七日如期召开，应参与表决的董事共九人，实际参与表决者无一缺席。此次会议由董事长周永麟先生主持，会议氛围严肃而热烈。

经过深入研讨，会议形成了一系列重要决议。关于董事会换届选举，公司提名了优秀的非独立董事和独立董事候选人。周永麟、陈少伟、王勇、冯新、李俊英及Zhou Meixin被提名为第六届董事会非独立董事候选人，而汪东生、YAN,Aimin、郑石桥则被提名为独立董事候选人。这些候选人均得到了董事们的一致认可，以全票通过。

公司对2025年度的日常关联交易进行了预计，预计与光正燕园健康管理有限公司及其控制的子公司等关联法人发生的日常关联交易总额不超过人民币1,500万元。此决策旨在优化公司业务结构，提高运营效率。

公司还决定对全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司进行增资，增资4,000万元，以推动下属公司上海新视界东区眼科医院有限公司的发展。这一决策旨在满足子公司生产经营需要，推动公司战略布局和规划。

会议还审议了修订公司章程的议案，并同意召开2025年度第一次临时股东大会。这些议案均将提交股东大会进行审议。

此次会议的决议体现了光正眼科医院集团股份有限公司董事会对未来发展的深思熟虑和坚定决心。公司将继续秉持“以患者为中心”的理念，致力于提供高质量的眼科医疗服务。投资者和患者可以对公司的未来发展抱有信心。

会议地点位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路266号的公司会议室，会议召开时间为二〇二五年一月九日。备查文件已备齐，以供查阅。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会再次感谢所有股东的支持与信任，并将继续努力，为公司的健康、稳定发展贡献力量。